Theo hồ sơ vụ án, tháng 7-2023, Khánh và Hà xuống TP Hà Nội làm ăn và quen một người tên Mạnh (còn gọi là Bin). Tại đây, cả nhóm bàn về phương thức chiếm đoạt tiền bằng cách mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhóm Khánh, Hà, Mạnh sẽ sử dụng quyền chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng chặn chiều chuyển tiền đi để chiếm đoạt số tiền phi pháp mà các đối tượng lừa đảo có được. Để thuận tiện trong công việc, Khánh, Mạnh và Hà lập một nhóm messenger để trao đổi, phân công công việc.

Theo yêu cầu của khách mua tài khoản trên mạng, Mạnh nói Hà chở Khánh ra ngân hàng Techcombank mở tài khoản do Khánh đứng tên, đăng ký số điện thoại sử dụng dịch vụ Internet Banking. Mở tài khoản xong, Khánh giao toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng gồm: số tài khoản, số thuê bao đăng ký dịch vụ Internetbanking, thông tin CCCD, thông tin cá nhân chủ tài khoản cho Mạnh để giao cho khách mua thông qua mạng xã hội. Số tiền bán tài khoản ngân hàng được 600.000 đồng, Mạnh đưa hết cho Khánh tiêu xài. Vài ngày sau, Mạnh yêu cầu Khánh ra ngân hàng đăng ký bổ sung thêm dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại (SMS).

Ngày 1-8-2023, các đối tượng không rõ lai lịch gọi điện thoại cho bà N.T.H.M. (77 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) mạo danh cán bộ điều tra thuộc Bộ Công an thông báo bà liên quan đến đường dây tội phạm ma túy. Vì lo sợ, bà M. đã chuyển hơn 1 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng lừa đảo cung cấp, trong đó chuyển khoản vào tài khoản của Khánh 467 triệu đồng.

Khi nhận được thông báo số dư tài khoản ngân hàng qua tin nhắn SMS, Mạnh lập tức bảo Hà sử dụng thông tin cá nhân của Khánh gọi điện thoại đến ngân hàng yêu cầu chặn chiều chuyển tiền đi với lý do bị mất thẻ ngân hàng và điện thoại. Sau đó, Mạnh cùng với Khánh và Hà ra ngân hàng để Khánh trực tiếp làm thủ tục rút 467 triệu đồng. Cả nhóm mang tiền về phòng trọ, Mạnh giữ 137 triệu đồng, còn lại chia cho Hà 200 triệu đồng, Khánh 130 triệu đồng. Khánh và Hà sử dụng số tiền chiếm đoạt mua sắm điện thoại, xe máy và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, ngày 31-8-2023, Khánh còn mở tài khoản tại Ngân hàng SHB và bán cho đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội. Khi mở tài khoản, Khánh đăng ký thông báo số dư biến động trong tài khoản qua tin nhắn SMS điện thoại. Từ ngày 6 đến ngày 7-9-2023, Khánh phát hiện trong tài khoản biến động số dư gần 109 triệu đồng. Cũng thủ đoạn tương tự, Khánh đến ngân hàng làm thủ tục rút 77 triệu đồng và tiêu xài hết.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác minh đối tượng Mạnh nhưng chưa đủ căn cứ xác định nhân thân, lai lịch của người này. Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách vụ án ra để tiếp tục làm rõ. Ngoài ra, số tiền gần 109 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của Khánh chưa xác định được bị hại nên cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngày 25-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo Đỗ Mạnh Hà và Lê Quang Khánh cùng 7 năm 6 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG