Trước đó, ngày 26-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Đà Nẵng từ năm 2021 và khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Liễu (1966, trú tại xã Bà Nà, Đà Nẵng) về cùng hành vi. Không dừng lại ở việc làm rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thị Liễu, các điều tra viên Phòng CSHS đã tập trung rà soát toàn bộ các mối quan hệ, dòng tiền, tài liệu giao dịch và những tình tiết liên quan nhằm xác định đầy đủ bản chất vụ án. Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra phát hiện thêm hành vi phạm tội của Phạm Thị Hương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do thiếu tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân và đang trong tình trạng nợ nần, Phạm Thị Hương đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Hương dựng lên câu chuyện bản thân có mối quan hệ với một người tên Vinh đang làm việc tại Nhà máy bia Heineken và có khả năng tham gia các chương trình đóng tiền lấy hàng với lợi nhuận cao.

Đối tượng liên tục đưa ra những thông tin hấp dẫn về việc đầu tư vốn để nhập các sản phẩm bia từ nhà máy rồi bán ra thị trường nhằm hưởng chênh lệch, từ đó lôi kéo bà Trần Thị N.Y. (1965, trú Đà Nẵng) tham gia góp vốn. Tin tưởng những thông tin do Hương đưa ra là thật, từ ngày 12 đến 25-5-2021, bà Y. đã 6 lần trực tiếp giao tiền cho Hương với tổng số tiền lên đến 3,63 tỷ đồng để thực hiện việc “đóng tiền lấy hàng” như đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được số tiền trên, Hương không hề sử dụng vào mục đích đầu tư như cam kết. Toàn bộ số tiền được đối tượng dùng để trả nợ và giải quyết các nhu cầu cá nhân. Việc không có hoạt động kinh doanh thực tế như đã hứa hẹn khiến Hương nhanh chóng mất khả năng thanh toán và không thể hoàn trả số tiền đã nhận từ bị hại.

Quá trình điều tra, các điều tra viên đã tiến hành thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử liên quan đến quá trình giao nhận tiền giữa các bên. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tổ chức đối chất, lấy lời khai của những người có liên quan nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi gian dối của mình. Lời khai của bị can phù hợp với nội dung tố giác của bị hại, các chứng cứ vật chất và tài liệu điện tử mà cơ quan điều tra thu thập được.

Đáng chú ý, một trong những căn cứ quan trọng giúp củng cố hồ sơ vụ án là kết luận giám định của cơ quan chuyên môn. Theo Kết luận giám định số 967/KL-KTHS ngày 2-6-2026 của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an TP Đà Nẵng, các chữ viết và chữ ký trên những giấy giao nhận liên quan đến số tiền 3,63 tỷ đồng đều được xác định là của Phạm Thị Hương. Kết quả này đã góp phần làm rõ trách nhiệm của bị can đối với toàn bộ số tiền đã nhận từ bị hại.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hương về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng với đó, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại phường Thành Vinh (Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, xác minh các mối quan hệ liên quan, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.SƠN