Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, cần tiền tiêu xài cá nhân, Khoa nảy sinh ý định lừa đảo những người có nhu cầu đi lao động, du lịch ở nước ngoài. Để tạo vỏ bọc, Khoa đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV quốc tế Phương Đông Tourist – Khu du lịch sinh thái An Nhiên, do Khoa là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Công ty của Khoa không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cũng không được cấp phép đưa người đi du lịch ở nước ngoài. Dù vậy, Khoa vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình có thể nhận làm hồ sơ, đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc hoặc đi du lịch Mỹ, châu Âu.

Từ tháng 3-2023 đến tháng 6-2024, Khoa liên tục đưa ra những thông tin gian dối về thủ tục xuất cảnh, chi phí làm hồ sơ, visa, vé máy bay và các khoản tiền đặt cọc để yêu cầu những người có nhu cầu chuyển tiền. Trong đó, Khoa chiếm đoạt của bà Lê Thị Hoài Phương tổng cộng 310,5 triệu đồng; chiếm đoạt của ông Lê Quang Đạt tổng cộng 1,005 tỷ đồng.

Không chỉ có những bị hại tại Huế, năm 2024, Khoa tiếp tục mở rộng phạm vi lừa đảo khi dụ hàng chục người Nghệ An đi Hàn Quốc. Cụ thể, Khoa giới thiệu có “đơn hàng” đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc với mức chi phí khoảng 50 triệu đồng/người và yêu cầu đặt cọc trước.

Cả tin, có 27 bị hại tại Nghệ An có nhu cầu sang Hàn Quốc đã nộp tổng cộng 1,0597 tỷ đồng cho Khoa. Sau khi nhận tiền, Khoa không tiến hành làm hồ sơ mà sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến thời điểm xuất cảnh, Khoa viện lý do hồ sơ bị lỗi, chưa thể đi hoặc tiếp tục dời lịch lăn tay, phỏng vấn visa. Đến tháng 6-2024, những người này vẫn không được làm hồ sơ đi Hàn Quốc. Kỳ nhiều lần liên lạc thúc giục nhưng không được, đến ngày 16-6-2024 thì làm đơn trình báo cơ quan điều tra.

Như vậy, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục đưa người đi lao động, du lịch nước ngoài, Khoa đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Được biết, năm 2009, Khoa bị TAND huyện Hương Thủy (cũ) tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đã được xóa án tích. Đến năm 2025, Khoa tiếp tục bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 6 năm tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa ngày 4-9, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Đăng Khoa 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 4-9, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Đăng Khoa (1986, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

C.L.O