Đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD

Thứ hai, 02/06/2014 12:14

* BÀI 1: NHẬN DIỆN ÔNG TRÙM

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 30-5-2014 đưa thông tin ban đầu về vụ phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD. Tuy nhiên, để phá thành công đường dây cá độ này, lực lượng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng đã phải xác lập Chuyên án 004B và tốn rất nhiều công sức để phá án. Từ số báo hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến bạn đọc những thông tin mới nhất liên quan đến chuyên án.

Qua công tác trinh sát địa bàn, từ tháng 7-2013, các TS Đội phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện các đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền ăn thua rất lớn. Điều khác biệt so với Chuyên án 412B đã được phá trước đó, các đối tượng tham gia không chỉ cá độ các giải bóng đá quốc tế mà có cả giải trong nước, liên quan đến các CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tập trung theo dõi, xác minh toàn bộ hoạt động của các con bạc, từ đó các TS phăng ra đường dây cá cược này do đối tượng tên là Trần Đình Hải (33 tuổi) cầm đầu. Tập trung đi sâu tìm hiểu về nhân thân của Hải, các TS nhận thấy, Hải là đối tượng có quan hệ khá rộng, ăn nói lưu loát, thường xuyên giao du với các đối tượng hình sự ở địa bàn TP Đà Nẵng. Hải nguyên quán tại xã Đại Minh (H. Đại Lộc, Quảng Nam), gia đình chuyển vào TPHCM lập nghiệp và đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 72/83/23 - Huỳnh Văn Nghệ, P. 15, Q. Tân Bình. Đầu năm 2013, Hải đưa vợ là Nguyễn Thị Thu Chi (thường gọi là Diễm) về Đà Nẵng, thuê căn nhà 3 tầng tại 32-Nguyễn Thượng Hiền, tổ 32, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ làm nơi tổ chức, điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Trần Đình Hải.

Từ tháng 7-2013, Hải chính thức “kéo” mạng từ các tỉnh phía Bắc với số tiền hàng chục triệu USD về rải cho các đối tượng ở Đà Nẵng chơi để thu lợi bất chính. Ở nơi Hải thuê nhà tạm trú, không ai biết Hải làm nghề gì, chỉ thấy nhà lúc nào cũng cửa đóng then cài, ít giao tiếp với hàng xóm láng giềng. Về phía chủ nhà thì lúc nào cũng thể hiện đẳng cấp đại gia, cùng một lúc sở hữu 2 ô-tô đời mới của hãng BMW và Ford. Trong quan hệ bạn bè, Hải được nhiều người kính nể vì xài tiền như nước, mặc dù không ai biết Hải kinh doanh nghề gì.

Xác định đúng đường dây cá độ bóng đá cực lớn đang tồn tại ở TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH chỉ đạo các TS Đội Phòng chống TNXH áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật giám sát toàn bộ hoạt động của số đối tượng. Theo đó, bất kể ngày đêm, các TS liên tục theo dõi tất cả các mắt xích của đường dây, từ đối tượng cầm đầu cho đến những kẻ điều hành mạng, thu tiền, các đại lý cấp thấp và cả con bạc tham gia. Sau khi cơ bản nắm rõ toàn bộ hệ thống điều hành của nhóm tội phạm này, ngày 1-4-2014, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc với Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng và được Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc đồng ý giao cho Phòng CSĐTTPVTTXH xác lập chuyên án đấu tranh. Theo đó, Chuyên án 004B do Đại tá Trần Mưu làm trưởng ban, các Thượng tá Nguyễn Hữu Lài, Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Phước Tốt cùng là Phó phòng CSĐTTPVTTXH làm phó ban, có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các TS, ĐTV tham gia phá án theo từng giai đoạn cụ thể.

Quan điểm của BCA 004B là khẩn trương củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò, mức độ phạm tội của từng đối tượng tham gia, để khi phá án, các con bạc tâm phục khẩu phục. Từ ngày xác lập Chuyên án 004B, các TS Đội Phòng chống TNXH vào cuộc hết sức quyết liệt. Trung tá Đặng Ngọc Việt - Đội trưởng quán triệt đến CBCS là hết sức cảnh giác, thận trọng khi tiếp cận đối tượng nghi vấn. Bởi, chỉ cần một sơ suất nhỏ, để đối tượng nghi vấn thì chuyên án thất bại. Thời điểm này các giải VĐQG trên toàn thế giới và Cúp C1 Châu Âu đang vào những vòng đấu cao trào, mỗi ngày có hàng trăm con bạc tham gia mạng cá cược do Trần Đình Hải cầm đầu. Và hầu như thứ bảy và chủ nhật nào cũng vậy, các TS cũng trắng đêm theo chân đối tượng.

Nhà số 32 - Nguyễn Thượng Hiền, nơi Trần Đình Hải thuê lưu trú
và tổ chức đường dây cá độ bóng đá.

Tài liệu TS về Chuyên án 004B ngày càng dày thêm, số đối tượng tham gia tích cực có lúc lên đến hàng chục người, số tiền ăn thua khoảng 30 triệu USD, tương đương khoảng 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở giai đoạn về đích, một sự cố xảy ra ngoài ý muốn khiến kế hoạch thay đổi theo chiều hướng không thuận lợi. Đó là ngày 11-4, thông tin về nhóm 9 cầu thủ CLB The Vissai Ninh Bình có hành vi bán độ trong trận gặp đội Kelantan (Malaysia) tại vòng bảng AFC Cup 2014 được phát trên bản tin thể thao 24/7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong bản tin này có nhắc đến đối tượng Đào Đức Lợi - kẻ chủ mưu cầm đầu tổ chức cho nhóm cầu thủ The Vissai Ninh Bình bán độ đã bỏ trốn. Thời điểm này, hàng loạt các báo trong nước cùng đưa tin về sự kiện “hot” này khiến nhiều đường dây cá độ bắt đầu cảnh giác.

Tại Đà Nẵng, ngay sau khi thông tin The Vissai Ninh Bình bán độ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, sáng 12-4, BCA 004B tổ chức họp đột xuất để nhận định tình hình. Đại tá Trần Mưu nhận định, nhiều khả năng Hải có liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số trong trận The Vissai Ninh Bình, vậy nên ngay lập tức phải phá án, bắt giữ đối tượng liên quan, bằng không sau khi “động ổ”, Hải bỏ trốn, đường dây này sẽ tan rã và bao nhiêu công sức điều tra, xác minh sẽ đổ sông đổ biển.

Nguyên Thảo
(còn nữa)