Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2022, Phan Công Lịch không có việc làm, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các Shipper trên địa bàn TP Đà Nẵng bằng thủ đoạn gian dối Phan Công Lịch sử dụng Facebook tìm mua tài khoản Telegram tên “KHANH” và Lịch sử dụng tài khoản này vào hội nhóm “@Việt Nam - OBMN” có nghĩa là hội đổi tiền Nga tại Việt Nam.

Khi thấy người Nga trong hội nhóm cần đổi tiền Việt Nam thì Lịch trao đổi, thống nhất số tiền quy đổi và địa chỉ giao tiền. Sau đó, Lịch sử dụng các Facebook tên là “AUDREY Trương”, “Quốc Khang” và “Long Anh” đăng vào các hội nhóm Shipper Đà Nẵng để liên hệ các Shipper có tiền Việt Nam đồng giao cho người Nga, Lịch thỏa thuận với các Shipper mỗi lần giao tiền sẽ được hưởng phí từ 80 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng.

Shipper đồng ý, sẽ cầm tiền Việt Nam đồng đến giao cho người Nga, đồng thời Lịch yêu cầu người Nga chuyển tiền qua cho Lịch đến tài khoản của ví điện tử USDT của bên dịch vụ tại nước ngoài. Sau đó, Lịch ngắt liên lạc với các Shipper. Lịch bán USDT trên sàn “Biance” ra tiền Việt Nam đồng rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng Tecombank của Lịch và rút tiền mặt sử dụng tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, ngày 7-12-2022, Phan Công Lịch đăng nhập vào ứng dụng Telegram, thấy một người nước ngoài đăng tin “Cần đổi 830 USDT sang tiền Việt Nam đồng”. Lịch sử dụng facebook tên “Long Anh” vào nhóm “Shipper Đà Nẵng” đăng thông tin “Cần rút 20 triệu đồng tiền mặt, với mức phí 80 ngàn đồng”. Sau đó, anh Lê Sơn (2003, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) sử dụng facebook là “Le Son” nhận giao tiền theo đề nghị của Lịch, yêu cầu anh Sơn đến chung cư Mường Thanh gặp người nước ngoài để giao tiền. Khi Sơn đến nơi, Lịch yêu cầu Sơn đưa 20 triệu đồng cho người nước ngoài, đồng thời Lịch yêu cầu người nước ngoài chuyển 830 USDT (tiền ảo trên mạng) vào tài khoản ví điện tử USDT bên dịch vụ tại nước ngoài của Lịch. Sau đó, Lịch bán USDT trên sàn “Biance” ra tiền Việt Nam đồng và từ tiền Việt Nam đồng, Lịch chuyển vào tài khoản game “MMlive” của Lịch và sử dụng chơi game. Sau khi anh Lê Sơn giao tiền cho người nước ngoài thì Lịch ngắt liên lạc.

Về trách nhiệm dân sự, anh Lê Sơn yêu cầu Lịch bồi thường số tiền 20 triệu đồng, Lịch chưa bồi thường.

Vụ thứ 2, ngày 12-1-2023, Lịch sử dụng tài khoản Telegram tên “Khanh” vào hội nhóm “@Việt Nam – OB MEN” và kết nối được một người nước ngoài cần đổi 500 USDT (tiền ảo trên mạng). Sau đó Lịch sử dụng Facebook “Quốc Khang” sau này Lịch đổi tên thành “Audrey Trương” vào nhóm “Shipper Đà Nẵng” gặp anh Lê Văn Sơn (2006, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) sử dụng facebook “Lê Văn Sơn”.

Lịch yêu cầu Sơn giao số tiền 12,4 triệu đồng cho người nước ngoài tại đường Bạch Đằng TP Đà Nẵng, phí giao 170 ngàn đồng. Sau đó, Sơn đến giao tiền Việt Nam đồng cho người nước ngoài (không rõ lai lịch) và đồng thời Lịch yêu cầu người nước ngoài chuyển 500 USDT vào tài khoản ví điện tử USDT của Lịch. Sau đó, Lịch bán USDT trên sàn “Biance” ra tiền Việt Nam đồng và chuyển tiền về tài khoản Ngân hàng của Lịch. Sau khi chiếm đoạt được tiền của Lê Văn Sơn, Lịch đã sử dụng vào tiêu xài cá nhân hết.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình Phan Công Lịch khắc phục số tiền 12.400.000 đồng cho anh Lê Văn Sơn. Anh Sơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Lịch.

Ngày 3-12-2023, Phan Công Lịch sử dụng tài khoản Telegram tên “Sgrei” (Lịch đổi tên từ tài khoản Telegram “Khanh”) vào hội nhóm “@Việt Nam - OB MEN” và kết nối được ông Kitaev D. (Quốc tịch: Nga) sử dụng Telegram tên “banhmiliemsi” cần đổi 200 ngàn RUP qua tiền Việt Nam đồng. Sau đó, Lịch sử dụng Facebook “Quốc Khang” vào nhóm “Shipper Đà Nẵng” gặp anh Huỳnh Đức Hòa (1998, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Lịch yêu cầu Hòa giao số tiền 55 triệu đồng tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, phí giao là 250 ngàn đồng. Sau đó, Hòa đã đến giao tiền Việt Nam đồng cho ông Kitaev D. và Lịch yêu cầu ông Kitaev D. chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng nước Nga thông qua bên dịch vụ cho Lịch. Sau đó, bên dịch vụ chuyển số tiền 53.103.000 đồng (đã trừ phí dịch vụ) cho Lịch vào tài khoản game “MMLive”. Lịch sử dụng 8.103.000 đồng để chơi game, còn lại 45 triệu đồng Lịch chuyển về tài khoản mình và sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Anh Hòa không thấy Lịch chuyển lại số tiền đã giao nên đến Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà tố cáo hành vi lừa đảo.

Vụ thứ 4, shipper sáng suốt không đưa tiền trước khi chưa nhận được chuyển khoản nên đối tượng bị lừa là du khách nước ngoài. Cụ thể, ngày 27-12-2023, Lịch sử dụng tài khoản Telegram “Khanh” vào hội nhóm “@Việt Nam - OB MEN” và đăng thông tin cần đổi 50 ngàn RUP qua tiên Việt Nam đồng. Lịch kết nối được bà Panchenko A. (quốc tịch: Nga) đồng ý đổi cho Lịch.

Sau đó, Lịch sử dụng Facebook “Audrey Trương” vào nhóm “Shipper Đà Nẵng” gặp anh Nguyễn Văn Thành (1994, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đồng ý giao số tiền 13,2 triệu đồng tại An Thượng, TP Đà Nẵng, phí đi giao là 80 ngàn đồng. Khi Nguyễn Văn Thành đến nơi, Lịch yêu cầu bà Panchenko A. chuyển 50.000 RUP vào tài khoản Ngân hàng tại nước Nga thông qua bên dịch vụ cho Lịch. Sau đó, bà Panchenko A. yêu cầu Thành đưa số tiền 13,2 triệu đồng, Thành không đồng ý vì Lịch chưa chuyển tiền vào tài khoản của Thành và Thành bỏ đi. Số tiền này Lịch đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Bằng các thủ đoạn tương tự, Phan Công Lịch đã thực hiện thành công thêm 2 vụ lừa đảo các shipper.

Với “ngón nghề” trên, Phan Công lịch đã 6 lần chiếm đoạt tiền của các shipper và du khách nước ngoài với tổng số tiền gần 175 triệu đồng. Gia đình Phan Công Lịch đã khắc phục tất cả số tiền Lịch đã lừa của các bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong vụ án HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phan Công Lịch 3 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

THANH HOA