Ngày 19-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Nhật Minh Tuấn (1984, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà), Nguyễn Thị Kim Trang (1992, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Bị cáo Trần Nhật Minh Tuấn và Nguyễn Thị Kim Trang tại tòa.

Ngày 24-7-2020, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Phòng An ninh đối ngoại Công an TP Đà Nẵng phối hợp CAP Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu kiểm tra cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại nhà số 2K (Lô 10) Bùi Viện, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu phát hiện 8 người Trung Quốc đang lưu trú tại đây không có thị thực, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 8 người này gồm: Wang Chao Feng (1993), Lin Qing Chi (1977), Wang Pei Shan (1994), Long Zhi Yong (1992), Wang Ping Zhong (1989), Wang Dong (S1990), Zhan Ai Yan (1989) và Wang Yuan Zhong (1984).

Quá trình điều tra xác định, thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Kim Trang, Trần Nhật Minh Tuấn (là anh rể Trang) có quen biết người đàn ông tên Chen Hailin (tên gọi khác là A Xưng, quốc tịch Trung Quốc, đã xuất cảnh Việt Nam ngày 15-5-2020).

Khoảng cuối tháng 6-2020, A Xưng liên hệ qua ứng dụng Wechat với Tuấn, nhờ Tuấn thuê giúp nhà cho 2 người Trung Quốc tên Wang Chao Feng (1993) và Lin Qing Chi (1977, cùng trú H. An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Sau đó, Tuấn liên lạc qua ứng dụng Wechat hẹn Wang Chao Feng và Lin Qing Chi gặp nhau trên đường Sơn Thủy Đông 4, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để đi thuê nhà.

Sau khi đi xem nhà cho thuê, Wang Chao Feng và Lin Qing Chi thống nhất với Tuấn thuê căn nhà số 82 Sơn Thủy Đông 3, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng do chị Lê Thị Thủy (1975, trú số 9- Chu Cẩm Phong, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) làm chủ với giá 20 triệu đồng/1 tháng.

Tuấn biết 2 đối tượng Trung Quốc trên không có giấy tờ cư trú hợp pháp (hộ chiếu, thị thực) nhưng vì số tiền hoa hồng 2 triệu đồng mà chị Thủy chi lại cho Tuấn nên đã giới thiệu thuê nhà cho 2 đối tượng trên.  Để chị Thủy cho số đối tượng Trung Quốc thuê nhà, Tuấn đã nói với chị Thủy là hộ chiếu, thị thực của 2 đối tượng này đã được gửi đi gia hạn, khi nào nhận được hộ chiếu thì sẽ gửi cho chị Thủy đi đăng ký tạm trú.

Wang Chao Feng đã gửi tiền mặt 20 triệu đồng cho Tuấn để Tuấn trả cho chị Thủy. Khi nhận tiền thuê nhà, chị Thủy cho Tuấn 2 triệu đồng tiền hoa hồng giới thiệu thuê nhà và giao chìa khóa nhà để Tuấn giao cho số đối tượng Trung Quốc.

Vào ngày 28-6-2020, Wang Chao Feng và Lin Qing Chi đã chuyển đến nhà 82 Sơn Thủy Đông 3, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để ở. Từ tối 28-6-2020 đến ngày 18-7-2020, lần lượt có Wang Pei Shan, LongZhi Yong, Wang Ping Zhong, Wang Dong, Zhan Ai Yan và Wang Yuan Zhong cũng vào ở tại địa chỉ này.

Khoảng 2 đến 3 tuần sau, chị Thủy có gọi điện thoại yêu cầu Tuấn cung cấp hộ chiếu, thị thực của 2 đối tượng Trung Quốc thuê nhà thì Tuấn nói sắp nhận lại được hộ chiếu, thị thực rồi nhưng chị Thủy không chịu và yêu cầu Tuấn không cho thuê nữa.

Do tình hình dịch bệnh COVID- 19 căng thẳng và sợ cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, nên ngày 19-7-2020, Tuấn bàn với Nguyễn Thị Kim Trang cùng đi đến nhà 82 SơnThủy Đông 3 bàn với Wang Chao Feng và Lin Qing Chi về việc chuyển nhà. Tuấn và Trang nói với số đối tượng Trung Quốc phải chuyển chỗ ở sang nơi khác để tránh sự kiểm tra của lực lượng Công an. Đến chiều ngày 20-7-2020, Tuấn và Trang cùng với Wang Chao Feng, Lin Qing Chi đi xem nhà số 2K Bùi Viện, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu của anh Nguyễn Trung Vinh (1978).

Anh Vinh báo giá thuê nhà cho Trang là 30 triệu đồng/1 tháng, trả trước 3 tháng và đặt cọc 1 tháng tiền nhà. Trang tăng giá cho thuê lên và nói với Wang Chao Feng tiền thuê nhà 40 triệu đồng/1 tháng (chênh lệch 10 triệu đồng), trả trước 3 tháng và đặt cọc 1 tháng.

Tối cùng ngày, Wang Chao Feng báo với Trang đồng ý thuê nhà 2K Bùi Viện. Ngày 22-7-2020, Trang đi cùng Nguyễn Thị Hồng Tú (chị gái Trang) và 1 người Trung Quốc tên An (bạn Trang, không xác định lai lịch), Wang Chao Feng, Wang PeiShan đến nhà số 2K Bùi Viện để ký hợp đồng và thanh toán tiền.

Ngoài số tiền thuê nhà là 160 triệu đồng và 20 triệu đồng số tiền 2 đối tượng Trung Quốc nhờ đổi tiền Việt Nam, Trang muốn thu thêm tiền của số đối tượng Trung Quốc nên yêu cầu chuyển thêm 15 triệu đồng nói là tiền đảm bảo an toàn an ninh, tổng cộng là 195 triệu đồng. Wang Chao Feng đã nhờ bạn chuyển 2 lần tổng cộng 60.000 RMB (sáu mươi ngàn nhân dân tệ).

Sáng 24-7-2020, anh Vinh yêu cầu Trang mang giấy tờ của khách thuê nhà đi đăng ký tạm trú với CAP. Do sợ không giấu được anh Vinh nên trưa cùng ngày, Trang đã liên hệ với Phòng Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng báo về việc số đối tượng Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại nhà 2K Bùi Viện nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định, Tuấn đã 2 lần tổ chức cho 8 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính gần 67 triệu đồng; Trang 1 lần tổ chức cho 8 người người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép và thu lợi hơn 64 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Nhật Minh Tuấn 6 năm tù, Nguyễn Thị Kim Trang 5 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, phạt bổ sung bị cáo Tuấn số tiền 15 triệu đồng, bị cáo Trang 10 triệu đồng.

Thanh Hoa