Lợi nhuận khủng từ “dự án ảo”, “cổ phiếu điện tử”!?

Theo một số người đại diện cho các nhà đầu tư tại Đà Nẵng, từ giữa tháng 5-2022, một đơn vị có tên là Cty Cổ phần Tập đoàn Fintech Land bắt đầu hoạt động tại Đà Nẵng. Trong hội thảo được tổ chức “quy mô” đầu tiên, khách hàng tại Đà Nẵng và miền Trung được giới thiệu đây là công ty nhiều ngành nghề như kinh doanh bất động sản, tư vấn thiết kế, dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế. Đặc biệt, một số người được phong là “sếp” của công ty này tuyên bố định hướng của doanh nghiệp là tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ Block chain vào giao dịch và kinh doanh bất động sản, xây dựng sàn giao dịch bất động sản 5 sao trên nền tảng công nghệ này và khẳng định đây là mô hình kinh tế mới nhất Châu Á.

Để thu hút nhà đầu tư, Fintech Land thuê tòa nhà tại số 2A đường 2/9, TP Đà Nẵng làm văn phòng giao dịch. “Đầu tháng 6-2022, họ làm lễ khai trương hoành tráng, đãi tiệc khách hàng rất sang trọng thu hút cả ngàn khách hàng tham dự. Trước, trong và sau khai trương văn phòng, cty liên tục phát hành văn bản thông báo và thiết kế nhiều chương trình đầu tư hấp dẫn để mời chào nhà đầu tư như chương trình tặng thưởng hợp đồng, chương trình x 1.5 lần lợi nhuận, chương trình x10 lần tài sản trong 3 tháng, chương trình x100 lần giá trị cổ phiếu điện tử… Tất cả các chương trình được truyền thông là để tri ân những nhà đầu tư đầu tiên đồng hành cùng công ty tại Đà Nẵng và miền Trung.

Ông Vũ Văn Thìn (trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, Cty Fintech Land thỏa thuận sẽ nhận tiền của các nhà đầu tư, sử dụng dòng tiền này để đầu tư kinh doanh, thông qua các “Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh” với kỳ hạn 24 tháng. Nhà đầu tư sẽ nhận hoàn cả gốc và lãi theo ngày khoảng 226,8% / 24 tháng và phát hành “Cổ phiếu điện tử” bán cho nhà đầu tư với hứa hẹn thành lập sàn giao dịch cổ phiếu nội bộ Block chain cho nhà đầu tư kết nối với các khách hàng, nhà đầu tư khác trên toàn thế giới cùng với lộ trình đưa cổ phiếu của cty lên các sàn giao dịch quốc tế vào giữa năm 2023.

Bà Phan Thị Thanh Vân (trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho hay, các hoạt động được tổ chức khép kín và phải có người giới thiệu như kinh doanh đa cấp. Trước kịch bản hoành tráng này, bà cũng như nhiều người khác tham gia khi thấy phương án kinh doanh đặt ra thuận lợi, phương án trả lợi nhuận hấp dẫn. Chỉ một thời gian ngắn, tại Đà Nẵng và miền Trung đã có hàng trăm người tham gia đầu tư với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng vào công ty này. Người ít thì dăm bảy chục triệu, vài trăm triệu, người nhiều thì hàng tỷ đồng. Cao nhất trong nhóm người này là ông Bùi Quý Nho (quê Hải Dương) đã nộp tiền đầu tư 80.000 USD và 1,8 tỷ đồng tiền “Cổ phiếu điện tử”.

“Thả con săn sắt” bắt đàn… cá vàng!

Sau khi huy động vốn từ hàng trăm nhà đầu tư để thực hiện “dự án”, những ngày đầu số người tham gia này đều được chia lợi nhuận đều đặn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, việc chi trả bắt đầu chậm, sót, giãn. Lúc này các nhà đầu tư hoang mang, lo lắng và tìm hiểu thì mới vỡ lẽ công ty không sử dụng vốn để kinh doanh bất kì sản phẩm hay dịch vụ nào, không làm bất cứ việc gì để tạo ra dòng tiền giống như lời hứa ngày hội thảo và ký hợp đồng. Đến ngày 26-9-2022, công ty chính thức ngừng việc chi trả khiến nhà đầu tư như ngồi trên đống lửa, tìm mọi cách liên lạc để yêu cầu làm rõ nguyên nhân, đề nghị lấy lại tiền thì bị cắt liên lạc. Nhiều người lúc đầu giới thiệu chức vụ lớn của công ty, như: Vũ Đức Tĩnh ( “cố vấn cấp cao”, “cổ đông sáng lập”), Tạ Trung Chính (“Giám đốc công ty”), Phạm Văn Ý Thức (“Chủ tịch HĐQT” Cty Fintech Land), Nguyễn Đức Tài (“Phó Chủ tịch HĐQT” Cty Fintech Land), Hồ Minh Phụng (“Giám đốc” Văn phòng Miền trung Cty Fintech Land), Trinh Thị Duyên (“Trưởng phòng Nội chính” miền Trung Fintech Land), Lê Thị Thu Na (“Kế toán” văn phòng miền Trung Fintech Land) lần lượt bỏ trốn khỏi Đà Nẵng.

Từ Hải Dương vào Đà Nẵng để tham dự các sự kiện và xuống tiền đầu tư, giờ phải lặn lội đi tìm đại diện công ty để đòi lại tiền của mình, ông Bùi Quý Nho lo lắng: “Tổng cộng 80.000 USD và 1,8 tỷ đồng tôi đã đổ vào dự án bất động sản mà họ vẽ ra và cả “cổ phiếu điện tử”. Một số người thì nhận được một ít tiền chi trả trong những ngày đầu. Còn tôi chưa nhận về được đồng nào. Giờ thì họ trốn tránh, cắt liên lạc, chúng tôi không biết bấu víu vào ai, phải kêu cứu đến cơ quan chức năng”.

Theo các nạn nhân, hiện tại tất cả các văn phòng giao dịch của Cty đã dọn dẹp, đóng cửa và ngừng hoạt động. Nhóm người này liên tục gọi điện cho những người liên quan để yêu cầu được làm việc, giải quyết quyền lợi thì những người từng xưng là lãnh đạo Cty đều không nghe máy hoặc né tránh trách nhiệm.

Khi đó, những nhà đầu tư tìm hiểu thì giờ mới vỡ ra ông Vũ Đức Tĩnh, ông Tạ Trung Chính và những người liên quan trong hàng ngũ lãnh đạo đã lập ra Công ty Cổ phần Tập đoàn Fintech Land để lấy danh nghĩa thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư không chỉ ở Đà Nẵng mà còn nhiều địa phương trên cả nước.

ĐÔNG A