Trước đó, sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định một số đối tượng trú tại các huyện Con Cuông, Tương Dương có dấu hiệu cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừa đảo người dân Việt Nam.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an xác định, tại đặc khu kinh tế Tam giác Vàng thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Chúng thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển dụng những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Sau khi được tuyển dụng, các đối tượng trong ổ nhóm sẽ được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” để đưa các nạn nhân vào “bẫy”.

Sau một thời gian lập án, đấu tranh, ban chuyên án xác định 2 đối tượng Vi Văn Linh (2003) và Kha Văn Úc (2002), cùng trú huyện Con Cuông là kẻ trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên. Tháng 9-2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 2-2024, Linh sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh”, tài khoản Facebook “Phạm Quỳnh Châu” nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Linh lừa tình, lôi kéo nạn nhân đầu tư tiền ảo nhiều rồi lừa đảo tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Với chiêu bài tương tự, Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ, khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Lộc Văn Tào (2001); Lương Văn Hiền (2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (2002), trú tại huyện Con Cuông.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Dương Hóa