Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng 28- 11, tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh), Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) phát hiện xe ô-tô biển kiểm soát Lào 2079 do Nguyễn Văn B. (1988, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển, chở trên xe Thân Thị Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra phương tiện.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ tiền VND) được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô-tô. Qua đấu tranh, Thân Thị Thành khai nhận vận chuyển số ngoại tệ trên cho chị gái là Thân Thị Hường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hường, thu giữ thêm 7.700 USD, 570.000 yên Nhật; 191.120.000 kíp Lào; 142.000 Baht Thái (tương đương khoảng 450 triệu VND).

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra xác định: Thân Thị Hường thường xuyên mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để kiếm lời. Còn Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho Hường từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công vận chuyển. Theo đó, từ khoảng tháng 7- 2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới để tiêu thụ, kiếm lời.

X.S

Quảng Nam kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối đối với các doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng, ngoại hối, vừa qua, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối đối với 18 doanh nghiệp tại các địa

Xét xử 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 15-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Trong đó, có 14 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“ (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và 7 bị cáo bị truy tố về tội “Rửa tiền“ (theo quy

Triệt phá 2 vụ lừa đảo quy mô lớn trên mạng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá 2 vụ lừa đảo trên không gian mạng và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân. Theo đó, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM) - Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.