Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng tiếp tay rửa tiền cho đường dây tội phạm
Lợi dụng vị trí công tác, 2 nhân viên ngân hàng đã câu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp. Ngày 5-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (CSKT)- Công an TP Đà Nẵng, đã khởi tố bị can đối với 2 nhân viên ngân hàng nói trên để điều tra về hành vi: “Rửa tiền”.
Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, về tăng cường đấu tranh đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là các hành vi rửa tiền, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án “Rửa tiền” với quy mô giao dịch hàng chục ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD, Eur và CAD; ngày 3-7, Phòng CSKT đã khởi tố bị can đối với L.T.S (1994, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T (1989, trú TP Hà Nội) để điều tra về hành vi: “Rửa tiền”.
Quá trình điều tra, Phòng CSKT- Công an TP Đà Nẵng, xác định: Đường dây rửa tiền này có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Eur và 1 triệu CAD. Đáng nói, có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền. Trong đó, Phòng CSKT xác định 2 nhân viên ngân hàng là L.T.S và N.A.T đã lợi dụng vị trí công tác, câu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Đến nay, Phòng CSKT- Công an TP Đà Nẵng, đã khởi tố 97 đối tượng liên quan đến Chuyên án: “Rửa tiền” để điều tra về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Hiện, Phòng CSKT đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Qua chuyên án này, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.
CÔNG HẠNH
