Thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời triển khai chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã tập trung điều tra, xử lý các hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo và rửa tiền.

Trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, ngày 3/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 nhân viên của một ngân hàng để điều tra về tội rửa tiền. Trong đó, một bị can bị bắt tạm giam, một bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Đáng chú ý, hai bị can L.T.S. (SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, trú TP Hà Nội) bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án do Công an thành phố Đà Nẵng xác lập đã khởi tố 97 bị can về các tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Từ kết quả điều tra chuyên án, Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống rửa tiền cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; nâng cao trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản và tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Hạnh