Từ Việt kiều đơn thân giàu có...

Thời gian qua, Công an TP Vinh (Nghệ An) tiếp nhận đơn trình báo của nhiều bị hại về việc bị một đối tượng xưng là Việt kiều giàu có, sống đơn thân nên muốn kết bạn và làm quen với các phụ nữ đã ly hôn. Sau đó, đối tượng dùng thủ đoạn để vay mượn tiền và chiếm đoạt.

Qua tài liệu điều tra ban đầu, Công an TP Vinh xác định đối tượng Trương Văn Quế (1984, trú P. Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đặc biệt, đối tượng này từng có 6 tiền án về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-12-2023, Công an TP Vinh làm rõ, bắt giữ đối tượng Trương Văn Quế về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu giữ một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trương Văn Quế đã khai, do nợ nần, không có tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định tìm kiếm những người phụ nữ, đã ly hôn để kết bạn rồi dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền. Để thực hiện mục đích, Quế sử dụng sim rác tạo các nick ảo trên tài khoản Facebook, Zalo rồi tham gia các hội nhóm phụ nữ đơn thân để kết bạn và làm quen. Nhằm tạo lòng tin cho bị hại, Quế giới thiệu là Việt kiều thành đạt, có nhiều tiền và hứa hẹn mua nhà, chung cư cho các bị hại. Sau khi tạo được vỏ bọc hoàn hảo, Quế vay tiền của bị hại với lý do “thanh toán phí chuyển tiền” để nhận ngoại tệ ở nước ngoài về Việt Nam. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, Trương Văn Quế chiếm đoạt, chặn các phương thức liên lạc và bỏ trốn.

Bước đầu, Công an TP Vinh đã chứng minh, bằng phương thức, thủ đoạn như trên, Trương Văn Quế đã chiếm đoạt của chị N.T.T.M. (1977, trú tại TP Vinh) số tiền 12 triệu đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Văn Quế.

...Đến doanh nhân thành đạt

Với thủ đoạn tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt, “nổ” bản thân có quan hệ rộng, có khả năng xin việc làm, Phan Thái Hoan (1984, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) cũng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Theo đó, từ đầu tháng 12-2023 đến nay, Công an TP Vinh liên tiếp nhận được đơn tố giác của công dân từ các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tương Dương, Nghi Lộc và TP Vinh về nội dung bị đối tượng Phan Thái Hoan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, Công an TP Vinh đã xác định, năm 2018, Phan Thái Hoan mở cửa hàng “Sao Nghệ” tại địa chỉ số 158- Lê Viết Thuật (TP Vinh) để kinh doanh dịch vụ ăn uống và giải trí. Trong quá trình đó, Hoan thuê ô-tô đắt tiền, tự tạo cho mình một vỏ bọc là doanh nhân thành đạt. Quá trình tiếp xúc xã hội, Hoan tự “nổ” bản thân mình có quan hệ rộng, có khả năng “chuyển đổi công tác từ các huyện miền núi về các huyện đồng bằng và TP Vinh”, “xin việc” vào các trường học, các cơ quan Nhà nước. Khi các nạn nhân tin tưởng, Phan Thái Hoan yêu cầu người bị hại đưa cho Hoan một bộ hồ sơ lý lịch cá nhân và một khoản tiền đặt cọc từ khoảng 100 - 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền đặt cọc của các nạn nhân, Phan Thái Hoan sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6-1, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Phan Thái Hoan khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Qua đấu tranh ban đầu, Công an TP Vinh đã làm rõ: Bằng các phương thức, thủ đoạn nêu trên, đối tượng Phan Thái Hoan đã thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thái Hoan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

DƯƠNG HÓA