Ngày 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức phát đi thông báo đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Tiên Phong Bank; Sacombank; BIDV và Ngân hàng Xây dựng. Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31-7-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội danh trên theo quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong đó có việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trầm Bê (1959), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank và Phan Huy Khang (1973), nguyên thành viên Hội đồng tín dụng, Tổng Giám đốc Sacombank. Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hai bị can Trầm Bê và Phan Huy Khang

Hai bị can Trầm Bê và Phan Huy Khang bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam - VNCB, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Sacombank.

Theo thông tin ban đầu, Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam hơn 1.800 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 4-2013, ông Danh gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho ông Danh vay tiền. Ông Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam tại Sacombank.

Sau đó, ông Bê dẫn ông Danh gặp Phan Huy Khang triển khai làm thủ tục cho ông Danh vay tiền. Từ đó, Giám đốc Sacombank Chi nhánh Q. 8 và Chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ của 6 công ty sân sau của ông Danh vay số tiền trên. Ngày 26-4-2013, 1.800 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của ông Danh. Có được tiền, ngày 27-4-2013 ông Danh chuyển 1.700 tỷ đồng trả khoản nợ trước đó cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Số tiền còn lại, ông Danh giữ trong tài khoản cá nhân của mình.

Trước đó, ngày 24-2, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Ngân hàng Sacombank.

* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang (hay còn gọi là Trang “phố núi”) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Phạm Thị Trang bị khởi tố do có những dấu hiệu sai phạm liên quan đến vụ án Phạm Công Danh

Bị can Phạm Thị Trang, 43 tuổi, đăng ký thường trú P. Tân Định, Q. 1, thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở tại khu Sài Gòn Pearl, P. 22, Q. Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, từ tháng 7-2014, Trang đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Trước đó, từ tháng 9-2016, trong quá trình xét xử bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm, Hội đồng xét xử các cấp đã nhận định Phạm Thị Trang có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh trong việc rút nhiều tỷ đồng không có chứng từ, không có chữ ký của chủ tài khoản, sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng, đã gây thiệt hại lớn cho VNCB. Trong số các khoản tiền giải ngân, có hơn 1.240 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Đức Nghiêm, là em trai của Phạm Thị Trang, sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng.

Để củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Trang.

P.V – TTXVN