Chiều 12-6, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ra thông báo cho biết, điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố thêm 2 bị can. Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB).

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 11-6-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng Ban kiểm soát DAB) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.

P.V