Trung tá Nguyễn Bá Việt- Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một số đơn thư liên quan đến nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ.

Hợp đồng dịch vụ được ký bởi Cty VISA247 với ông Phan Đức Thuận.

Trung tuần tháng 9-2019, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê nhận được đơn tố giác, tin báo về tội phạm của hàng loạt công dân, gồm: Đậu Xuân Đông (1979, trú TP Vinh, Nghệ An), Phan Đức Thuận (1988, trú H. Nam Đàn, Nghệ An), bà Vũ Thị Lan (1974, trú H. Diễn Châu, Nghệ An), bà Nguyễn Thị Hà Vi (1998, trú H. Hoài Nhơn, Bình Định) và bà Nguyễn Thị Cúc Oanh (1997, trú H.Quế Sơn, Quảng Nam).

Theo trình bày của các bị hại, ngày 18-8-2019, ông Đậu Xuân Đông, Phan Đức Thuận và bà Vũ Thị Lan đến Công ty TNHH du lịch VISA247 (MST: 0401952599; địa chỉ: 6 Phần Lăng 14, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) do Nguyễn Thị Hà Vi làm Giám đốc để ký hợp đồng dịch vụ cấp Visa đi Hàn Quốc (diện lao động, thương mại). Cty này đã hẹn với những người này là sau 10 ngày sẽ có Visa. Để hoàn tất các thủ tục cấp Visa, ông Đông, ông Thuận và bà Lan đã trực tiếp thanh toán tiền cho Công ty VISA247. Trong đó, ông Đậu Xuân Đông: 235 triệu đồng, ông Phan Đức Thuận: 235 triệu đồng, bà Vũ Thị Lan 130 triệu đồng. Tổng cộng lần thanh toán này Công ty VISA247 thu 600 triệu đồng. Thế nhưng khi thời hạn hẹn đã qua mà công ty này không thấy bàn giao Visa nên cả 3 người này liên lạc với Công ty VISA247 thì công ty tiếp tục hứa hẹn, sau đó cắt liên lạc.

Quá thất vọng với kiểu làm việc thiếu trách nhiệm và mất uy tín của đơn vị này nên ngày 13-9-2019, ông Đông, ông Thuận và bà Lan đã tìm đến trụ sở Công ty VISA247 thì thấy đóng cửa. Cho rằng, Công ty 247 đã chiếm đoạt số tiền nói trên một cách thiếu minh bạch và không rõ ràng lại còn né tránh gặp mặt khách hàng nên 3 người này đã đồng loạt làm đơn trình báo cơ quan Công an nhờ can thiệp.

Theo ông Phan Đức Thuận cho biết, trong cam kết chung ghi trong “Hợp đồng dịch vụ VISA247” có nêu rõ: “Trường hợp bên cung cấp dịch vụ (A) không hoàn thành đúng yêu cầu do bên B nêu ra đúng thời hạn cam kết, bên A sẽ phải hoàn trả lại phí trả trước cho bên B mà không được quyền thu bất kỳ chi phí phát sinh nào. Nếu một trong 2 bên không làm đúng cam kết như ban đầu thì phải chịu sự can thiệp của tòa án, toàn bộ phí kiện sẽ do bên thua trả”.

Là người trực tiếp thụ lý vụ việc, Đại úy Phạm Quang Mẫn- Đội phó Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Thanh Khê, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác, tin báo tội phạm liên quan đến nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã thực hiện các thủ tục để mời những người liên quan lên làm việc. Ngày 16-9-2019, bà Nguyễn Thị Hà Vi (Giám đốc) và Nguyễn Thị Cúc Oanh (nhân viên) trong đơn trình bày của mình đã nói rõ thêm nhiều tình tiết dẫn đến sự việc nói trên. Bà Hà Vi cho rằng, mình bị một đối tượng tên Phan Đình Nhân (1992, trú P. Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) thuê thành lập Công ty TNHH du lịch VISA247 và giao cho Nhân trực tiếp điều hành từ tháng 1-2019 đến nay. Theo chỉ đạo của Nhân, Nguyễn Thị Cúc Oanh đã đại diện Công ty VISA247 ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Visa cho 27 trường hợp và nhận tổng số tiền ba tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng.

Sau khi thụ lý vụ việc, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê nhận thấy do số tiền bị lừa đảo với số lượng lớn, vượt quá thẩm quyền nên đã chuyển tố giác, tin báo về tội phạm, kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên cho Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng giải quyết theo thẩm quyền.

PHƯƠNG KIẾM