Ngày 15-9, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Quyết Thắng (giám đốc một công ty), Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Chí (cùng là nhân viên kế toán) trong vụ lừa 30 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 41 tỉ.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Thắng 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; tổng hợp hình phạt là 27 năm tù.

Cùng ba tội danh trên, tòa cũng tuyên phạt bị cáo Hằng 18 năm tù. Bị cáo Chí bị tuyên 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Thắng phải bồi thường số tiền còn lại cho các doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, Thắng là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài (gọi tắt là công ty). Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán cây cảnh, thành phẩm đồ gỗ, hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật. Hằng (sống chung như vợ chồng với Thắng) và Chí cùng là kế toán của công ty.

Giai đoạn từ tháng 9-2021 đến tháng 4-2025, Thắng tự giới thiệu từng làm ở Bộ Công an, quan hệ thân thiết với nhiều người có chức vụ, quyền hạn tại các địa phương nên có thể can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu cho doanh nghiệp muốn nhận các gói thầu nạo vét kênh thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ) hoặc các dự án làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, khai thác cát tại các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và TP.HCM.

Thông qua đó, các bị cáo yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền "chạy gói thầu, dự án" để chiếm đoạt.

Khi các doanh nghiệp đến gặp gỡ, trao đổi, Thắng, Hằng và Chí đưa ra thông tin gian dối đối với các gói thầu, dự án không có thật rồi yêu cầu doanh nghiệp khi nhận thầu phải cho Thắng 2% trị giá gói thầu. Tuy nhiên, trước tiên phải đưa tiền cho Thắng làm phí "hỗ trợ hồ sơ", "tiền cọc nhận gói thầu", "tiền lo lót" nhận gói thầu, dự án, số tiền này được trừ vào tiền 2% nêu trên…

Các doanh nghiệp tin tưởng là sự thật nên đồng ý đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Thắng, Hằng và Chí để nhận được gói thầu, dự án thực hiện.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ba bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân và phục vụ cho hoạt động mở rộng chi nhánh công ty.

Khi các doanh nghiệp nghi ngờ hoặc đòi lại tiền, các bị cáo tiếp tục hứa hẹn, kêu chờ đợi, đồng thời làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước gửi cho doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và che giấu hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, Thắng, Hằng và Chí bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt của 30 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 41,6 tỉ đồng. Cả ba đã khắc phục hậu quả, trả lại hơn 6,7 tỉ, còn lại gần 35 tỉ chưa khắc phục.

Theo TTO