* Bài 2: Giả chữ ký, con dấu tinh vi

(Cadn.com.vn) - Để bóc mẽ mánh khóe gian manh của các đối tượng trong đường dây lừa đảo nhà chung cư (NCC), lãnh đạo và cán bộ Cty Quản lý NCC phải âm thầm theo dõi suốt một thời gian dài. Khi có được những chứng cứ sát thực liền báo cáo và phối hợp với cơ quan CA “hốt” trọn mẻ lưới...

Theo ông Nguyễn Bá Bình - Giám đốc Cty quản lý NCC Đà Nẵng, từ khi xảy ra nhiều chuyện liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ NCC thời điểm cuối năm 2013 và năm 2014, việc quản lý NCC đã được đơn vị siết lại, quản lý rất chặt chẽ. Hằng tuần, các nhà trưởng đều có báo cáo thực tế về số lượng căn hộ đang sử dụng, thực trạng sử dụng gửi lên Cty, qua đó quản lý tốt số liệu căn hộ trong hồ sơ thực tế quản lý ở Cty và số lượng thực tế người dân đang sử dụng. Nếu có sự chênh lệch, Cty lập tức kiểm tra. Chính điều này, khi thấy khu nhà A2 CC Nam cầu Cẩm Lệ người ở dư ra một cách bất hợp lý, Cty đã vào cuộc theo dõi ngay. Ông Bình nói: Việc này chúng tôi biết được từ thời điểm trước Tết Ất Mùi, tuy nhiên không thể yêu cầu các hộ dân bị lừa dọn khỏi nơi ở, bởi thời điểm ấy rất nhạy cảm.

Khu Chung cư Nại Hiên Đông (nhà giữa) từng bị Hai và các đối tượng lừa một người dân.

Trở lại sự việc, khi có nghi ngờ về số hộ chuyển về ở tại khu nhà này, đích thân ông Nguyễn Bá Bình cùng quản lý viên, cán bộ Phòng Quản lý CC đã tranh thủ thời gian buổi đêm đến tận khu nhà, đếm đèn người dân thắp sáng, sinh hoạt từng khu. Quả nhiên, số lượng hộ dân ở tăng 6 căn so với thực tế căn hộ đã bố trí. Cùng thời điểm đó, ông Bình cũng nghe dư luận tại những quán cà-phê bàn tán nhiều về việc có người “chạy” được NCC và ký hợp đồng ngay tại quán cà-phê, nên ông bí mật cho cán bộ Cty dò la tin tức. Qua thông tin từ những hộ dân vừa được đối tượng Trần Quang Hai và những đồng bọn “lo liệu” bố trí căn hộ cho người dân về ở tại khu A2 như trường hợp bà B.P., T.S., ông H.H., V.K... hay trường hợp “dính chưởng” tại khu nhà 12 tầng P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, cán bộ Cty biết rõ, tất cả những trường hợp dọn về ở hồ sơ đều là giả mạo.

Tiếp tục, cán bộ Cty cũng theo dõi mọi hành tung của đối tượng lừa đảo từ việc nhận tiền ở đâu, làm giả hồ sơ thế nào. Theo đó, để thực hiện hành vi, các đối tượng đã “tia” những khu CC còn trống, mới bố trí ít người sau đó làm giả con dấu, chữ ký mà giám đốc Cty thường thể hiện ở tờ Biên bản cam kết với các hộ dân được bố trí để giao nhà cho người có nhu cầu mua đi làm thủ tục điện, nước rồi về ở. Sau khi có “Biên bản cam kết” giao nhà với đầy đủ chữ ký, con dấu giả và hợp đồng điện nước, người dân trình với Nhà trưởng (bảo vệ) vào ở. Chính sự tinh vi này, ngay cả Nhà trưởng cũng bị qua mặt, vì với chức năng nhà trưởng, hộ nào được bố trí CC, hễ có đủ hồ sơ là tiến hành cho người dân vào ở.

Một tờ giấy nhận tiền Hai nhận của người bị hại.

Theo điều tra của chúng tôi, sau khi Cty quản lý NCC phối hợp với cơ quan CA thu hồi lại những giấy tờ từ các hộ được đối tượng lừa đảo “lo liệu”, thì tất cả các “Biên bản cam kết” về việc giao nhận nhà đều bộc lộ rất nhiều thiếu sót mà đối tượng làm giả không để ý tới. Cụ thể, trong phần Đại diện Cty bàn giao nhà có ghi ông Võ Ngọc Hạnh - Q. Trưởng phòng Quản lý CC, nhưng trong phần chữ ký, con dấu thì chữ ký nháy không phải của ông Hạnh mà của ông Nguyễn Hữu Trác - Phó Giám đốc Cty. Trong khi đó, đã gần một năm qua, những biên bản cam kết như thế ông Trác đã không còn ký nháy nữa. Đây chính là mấu chốt quan trọng để cán bộ Cty áp dụng trong việc thu thập chứng cứ, tới thời điểm chín muồi sẽ tiến hành thu toàn bộ các giấy tờ giả và phối hợp với cơ quan CA “hốt trọn” đường dây. “Nếu chỉ dựa vào vài tờ giấy giả trong khi hộ dân vào ở thực tế ít thì xử lý các đối tượng này sẽ rất khó. Mặt khác, nếu đánh động, các giấy tờ giả ở nhiều khu nhà bọn chúng sẽ thu hồi hủy đi” - ông Bình nói.

Ngoài ra, “Biên bản cam kết” về việc giao nhận NCC đối tượng lừa đảo bàn giao cho các nạn nhân cũng còn một sơ hở mà chúng không biết. Thông thường, theo quy định của Cty Quản lý NCC thì khi cung cấp bản cam kết này, Cty chỉ cung cấp bản photocopy, sau đó đóng dấu đỏ lên chữ ký để người dân đi làm hợp đồng điện, nước chứ không ký chữ ký trực tiếp. Tuy nhiên, rất nhiều “Biên bản cam kết”, đối tượng sau khi làm giả đã đồ tinh vi theo chữ ký photocopy bằng bút mực xanh hòng lấy lòng tin của nạn nhân sau đó nhận tiền bất chính.

Không chỉ làm giả hồ sơ, con dấu, chữ ký của Cty Quản lý NCC, trong quá trình lừa đảo người dân, các đối tượng còn làm giả cả phiếu báo của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng dưới hình thức photo lắp ghép trắng đen để tạo lòng tin cho người dân cần “lo” NCC. Nội dung phiếu báo ghi rõ: “Qua kết quả xác minh và kiểm tra thực tế, lãnh đạo TP đồng ý bố trí cho ông, bà (có tên cụ thể) một căn hộ CC tại địa bàn Q. Cẩm Lệ (theo Quyết định số... mời ông bà liên hệ với Cty Quản lý nhà để làm các thủ tục ký hợp đồng theo quy định...”. Nội dung phiếu báo là vậy, tuy nhiên sau khi thực hiện thao tác phát giấy báo cho người dân, các đối tượng đã tự nhận “làm thay” toàn bộ thủ tục với Cty, sau đó dùng “biên bản cam kết” về việc giao nhận NCC giả đã chuẩn bị trước có đầy đủ tên tuổi người dân giao cho họ...

Công Hạnh - Hải Quỳnh - Đinh Nga
(còn nữa)