Lừa đảo qua Facebook, “nuốt” hơn nửa tỷ đồng

Thứ ba, 09/06/2015 12:20

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, cuối tháng 5-2015, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Trung (1995), Lê Quang Linh (1998) và Nguyễn Xuân Tân (1995, cùng trú xã Duy Phước, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ hành vi lừa đảo qua mạng Internet.

“TUỒNG CŨ” DIỄN LẠI

Bỗng dưng ném mấy chục triệu đồng qua cửa sổ vì một phút cả tin, gần 1 tháng qua, chị Võ Thị D. (1988, trú H. Tây Sơn, Bình Định) mất ăn mất ngủ. Mọi sự đã rồi, chị chỉ còn biết tự trách mình sao quá “hồ đồ” khi biếu không cho kẻ xấu số tiền gia đình dành dụm cả năm trời mới có, trong khi tiền đi chợ lo miếng ngon cho con mỗi ngày chị đắn đo từng đồng.

Dẫn giải các đối tượng vào trại tạm giam.

Tối 4-5, cơm nước cùng chồng con xong, chị D. rảnh rỗi nên vào mạng Fecebook cá nhân thì nhận được tin nhắn có mã số ID6279 với nội dung: “Bạn là khách hàng may mắn nhất của sự kiện Tri Ân Khách Hàng quý 3-2015. Trong chương trình Tuần Lễ Vàng, bạn trúng 1 xe Liberty 3V1 trị giá trên 60 triệu đồng từ MXH tài trợ và một phiếu mua hàng trị giá 60 triệu đồng từ tập đoàn Fecebook tài trợ. Bạn hãy vào trang Web Quahevietnam.com để làm thủ tục”. Không mảy may nghi ngờ, chị D. làm theo thì bị trang mạng này “dắt mũi”, hướng dẫn gọi tới số 0962.163.863. Đường dây bên kia, giọng một “tổng đài” trẻ véo von đủ lời đường mật, cuối cùng chị D. bị hạ gục bằng lời gạ gẫm: “Để nhận quà, chị phải đóng chi phí 1,5 triệu đồng tiền thẻ cào”. Nghĩ rằng chỉ là số tiền nhỏ so với phần thưởng trên trăm triệu, chi D. làm theo.

Nộp xong tiền, một lát sau chị D. tiếp tục nhận được điện thoại báo: Chị hãy chuẩn bị sẵn số tiền 12,8 triệu đồng (10% giải thưởng) để chương trình làm hồ sơ nhận thưởng cho chị. Vẫn là niềm tin tuyệt đối, chị D. chuyển ngay đến tài khoản ngân hàng nhân viên tổng đài cho. Trót lọt lần 2, số điện thoại này tiếp tục gọi cho chị D. yêu cầu chị phải “chung” thêm 25,5 triệu đồng nữa với lý do chương trình phải chi phí cho việc thuê diễn viên nổi tiếng tham gia trao giải và chi phí làm công tác truyền thông. Chị D. lại vung tiền với hy vọng nhanh nhận về tổng giải thưởng hơn 120 triệu đồng. Sau lần cuối bị vị “tổng đài” đưa vào bẫy, chị D. gọi nhiều lần tới số thuê bao nói trên hối thúc lấy giải, nhưng 10 cuộc gọi như chục, lúc thì “tổng đài” không nghe máy, khi thì ò-í-e… “Thực ra tôi chưa hề gặp trường hợp nào như vậy, cũng chẳng nghe ai kể về việc lừa đảo này nên tin ngay là thật. Dù sao tiền cũng đã mất, tôi đành báo mọi sự việc cho CATP Đà Nẵng điều tra làm rõ”.

Từ trái qua: Trung, Linh và Tuân.

Cùng cảnh với chị D., cuối tháng 5, chị Nguyễn Thị N. (trú thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng cũng ôm nỗi ấm ức khi bị các “diễn viên” trong “vở tuồng trúng thưởng” lừa lấy gần 7 triệu đồng. Khi vào Fecebook, chị thấy có tin nhắn với nội dung “chúc mừng bạn đã trúng 60 triệu đồng và một xe máy. Mọi chi tiết nhận giải thưởng xin gọi tới số nhân viên tổng đài của chương trình 0989.951.891 để được hướng dẫn”. Sử dụng Fecebook suốt một thời gian dài, chưa bao giờ gặp trường hợp như thế nên chị N. tin chắc rằng mình được trúng thưởng nên nhấc máy gọi điện ngay và được “nhân viên tổng đài” hướng dẫn: “Phải nộp 100.000 đồng tiền card điện thoại để làm phí hồ sơ”.

Lập tức, chị N. chạy ra mua card điện thoại làm theo hướng dẫn. Nộp xong tiền, “nhân viên tổng đài” điện lại cho chị tiếp tục hướng dẫn rằng, để nhận được giải thưởng tận nhà thì phải nộp thêm khoản phí vận chuyển là 6,5 triệu đồng, nhưng do ngày chủ nhật nên chị N. đồng ý chuyển tiền vào ngày hôm sau qua số tài khoản 0109763987 (chủ thẻ tên Nguyễn Minh Thảo mà “nhân viên tổng đài” đưa cho chị). Sau 2 lần làm thủ tục “nhận giải”, mấy ngày sau chị N. không thấy “tổng đài” hướng dẫn gì thêm nên gọi điện lại hỏi thì lại nhận được yêu cầu chị phải chuyển thêm 12 triệu đồng nữa để ban tổ chức lo chi phí quảng cáo và truyền thông. Lúc này, chị N. mới nghi ngờ bị lừa nên không làm theo.

Qua dò hỏi bạn bè, người thân, chị N. mới hay đó là trò lừa đảo đã bị nhiều đối tượng thực hiện suốt một thời gian dài. Thấy chị N. không chuyển tiền như 2 lần trước, “nhân viên tổng đài” gọi hối thúc: “Nếu chị không nộp, ban tổ chức trương trình sẽ hủy hợp đồng trao giải”. Chị N. “hù”, nếu không trả lại 6,6 triệu đồng thì sẽ báo cơ quan CA, lập tức “nhân viên tổng đài” đốp lại: “Ai thích báo thì cứ báo, còn chương trình giải thưởng là trong sạch nên không việc gì phải sợ”. Đầu tháng 6, chị gửi đơn tố cáo hành vi của các đối tượng đến cơ quan điều tra CATP Đà Nẵng.

Tang vật và các đối tượng lừa đảo người sử dụng mạng.

BÀI HỌC NHÃN TIỀN

Sau khi tiếp nhận thông tin của người bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 5-2015, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CATP Đà Nẵng tiến hành xác minh và bắt khẩn cấp nhóm đối tượng trên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong tháng 4 và tháng 5-2015, Nguyễn Thành Trung đã thuê một đối tượng tên T. dùng 2 CMND để mở 8 tài khoản ngân hàng chi nhánh Đà Nẵng (Vietcombank, Sacombank, Đông Á, Á Châu, Vietinbank), trong đó một CMND mang tên Nguyễn M.T. (quê Quảng Ngãi) do Trung giao cho T. và một CMND T. lấy ở tiệm cầm đồ của bạn với mức giá thuê mở mỗi tài khoản trên dưới 1 triệu đồng. Có tài khoản, Trung cùng đồng bọn dựng kịch bản lừa trúng thưởng qua mạng xã hội Zalo, Viber, Fecebook…

Hầu hết nạn nhân bị lừa đều bị nhóm đối tượng sử dụng số máy 0989.951891 để nhắn tin trúng thưởng tới, sau đó dùng số điện thoại di động 0963.709.703 yêu cầu họ muốn nhận thưởng phải nộp thẻ cào điện thoại giá trị lớn qua các trang web, hộp thư điện tử www.vietnamtraothuong.com, duyphuoc1102@gmail.com, sukientrian24h.org. Sử dụng các trang mạng này, đối tượng thay nhau ngồi trên máy tính trả lời nội dung hướng dẫn cho khách hàng từ yêu cầu nộp tiền card, tiền % giải thưởng và phí làm hồ sơ, vận chuyển, chi phí mời diễn viên trao giải, truyền thông…

Theo CQĐT, tính đến ngày bị bắt, nhóm đối tượng đã lừa đảo của gần 20 nạn nhân với số tiền lên đến hơn 550 triệu đồng.

Gặp nhóm đối tượng tại trại tạm giam CATP Đà Nẵng những ngày đầu tháng 6, khi chúng tôi đặt câu hỏi: Thủ đoạn lừa đảo này học được từ đâu, ai đứng đằng sau sai khiến? Các đối tượng cho hay, “chẳng có ai sai khiến mà chỉ là hay lên mạng, đọc được thông tin nhiều khách hàng của mạng xã hội bị lừa nên cũng làm theo cách lập ra những trang web, hộp thư điện tử và tạo tài khoản thẻ ngân hàng để dụ những người nhẹ dạ cả tin vào tròng”. Có nhiều tiền, nhóm đối tượng này thường “tuyển” cho mình những hot girl xinh đẹp và đêm đêm cặp kè đến các bar, vũ trường.

Thời gian qua báo chí từng tốn không ít giấy mực phản ánh thủ đoạn của trò lừa đảo này và lực lượng CA cũng bóc mẽ nhiều vụ án với hàng loạt đối tượng, nhưng vẫn không ít người nhẹ dạ cả tin, dính bẫy. Bài viết này, chúng tôi mong rằng tiếp tục sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh mỗi người dân, hãy đừng tin vào những giải thưởng “khủng” từ “trên trời rơi xuống” để rồi sập bẫy lừa.

Công Hạnh