Mới đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của người dân về việc bị bà Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ chức cho nhiều người tham gia chơi biêu. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an tỉnh Quảng Nam đã cắt cử nhiều cán bộ dày dạn chuyên môn tiến hành xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng Vân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng Công an đã lần ra được nơi lẩn trốn của bà Vân nên tiếp cận bắt giữ.

Qua công tác đấu tranh và những chứng cứ thu thập được, đối tượng Vân đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến cuối năm 2020, bà Vân là chủ cái và mở nhiều dây biêu cho nhiều người tham gia. Theo quy định, thời gian góp biêu tất cả người tham gia là 12 tháng, mỗi tháng trong 1 dây biêu sẽ có 1 người được trút ống (lấy tất cả số tiền những người chơi góp vào). Những năm đầu việc chơi biêu được bà Vân thực hiện theo đúng quy định và các thỏa thuận với người chơi biêu nên được nhiều người tin tưởng tham gia số lượng đông.

Năm 2020, bà Vân lâm vào cảnh nợ nần nên nảy sinh ý định lừa gạt những người tham gia chơi biêu để lấy tiền trả nợ. Quá trình chơi biêu, bà Vân hiểu được tâm lý đa số những người tham gia đều muốn trút ống kỳ cuối sẽ được lãi cao. Do đó, bà Vân tiếp tục mở thêm nhiều dây biêu mới và bà Vân cũng tham gia chơi nhiều chân biêu. Đến kỳ trút ống hằng tháng, bà Vân nói dối với người tham gia rằng mình cần tiền nên xin được trút ống trước. Mặc dù có những dây biêu bà Vân không tham gia, hoặc có tham gia nhưng đã hốt đủ số lần, nhưng bà Vân nói dối rằng mình có tham gia trong chân biêu để được trút ống. Với thủ đoạn trên, trong 11 tháng tất cả các dây biêu đều bị bà Vân trút ống. Số tiền của những người nộp biêu, bà Vân dùng để trả nợ, làm vốn kinh doanh hoặc cho người khác vay lại để lấy tiền lãi. Tuy nhiên, do công việc làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, bà Vân mất khả năng trả lại số tiền cho người chơi biêu và bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua điều tra xác định, bà Vân đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của 32 người chơi biêu với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Bà Vân cùng gia đình đã khắc phục số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, số tiền còn chiếm đoạt là hơn 1,2 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra rất nhiều vụ lừa đảo thông qua hình thức góp biêu. Mặc dù các cơ quan chức năng, báo chí đã thông tin thủ đoạn này để người dân nâng cao cảnh giác, thế nhưng vẫn có nhiều người “sập bẫy”. Điển hình, tháng 8-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh (1963, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng về thủ đoạn lừa đảo hình thức tương tự.

Qua điều tra xác định, từ năm 2000 bà Anh tổ chức chơi biêu với vai trò chủ cái. Theo thỏa thuận giữa người chơi biêu và bà Anh, dây biêu có 12 người tương đương với 12 kỳ biêu (hoặc 12 tháng); tiền lãi mỗi kỳ biêu do bà Anh tự quy định bằng số tiền cụ thể và trả tiền lãi giống nhau theo số tiền đóng biêu ban đầu. Thời gian đầu, người tham gia chơi biêu ít nên việc thu chi tiền diễn ra bình thường, đúng thời gian. Tuy nhiên, từ năm 2014, lợi dụng sự tin tưởng của người chơi biêu, bà Anh sử dụng số tiền đó không đúng như mục đích ban đầu khi tổ chức chơi biêu mà dùng tiền biêu cho vay lấy lãi, trả nợ, lấy tiền biêu người này trả cho người kia… dẫn đến số tiền nợ các chân biêu ngày một lớn. Đến năm 2020, bà Anh tiếp tục thu tiền biêu của 63 người, dẫn đến việc nợ biêu hơn 5 tỷ đồng và mất khả năng chi trả.

Qua những vụ việc trên, người dân cần nâng cao cảnh giác với hình thức chơi biêu, bởi nó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro bị lừa đảo.

LÊ VƯƠNG