Đường dây hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất 180- 200% năm của một nhóm đối tượng quê quán từ ngoài Bắc vào hoạt động trên địa bàn tỉnh TT-Huế gần 1 năm qua vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh TT-Huế triệt phá.

Nguyễn Đắc Hải Anh- đối tượng cầm đầu vụ án và một số "đồ nghề" các đối tượng "thủ" khi đi đòi tiền.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh TT-Huế xuất hiện nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Huế hoạt động “tín dụng đen”. Hàng ngày, các đối tượng cho nhân viên đi rải, dán tờ rơi cho vay khắp nơi, từ thành phố đến làng quê. Qua nắm tình hình, lực lượng CSHS phát hiện, mức lãi suất của các đối tượng cho vay “cắt cổ”, với lãi suất dao động từ 180- 250%/năm. Đã không ít người dân ở TT-Huế khi “dính” vào đường dây này đã bị các đối tượng uy hiếp, đe dọa, thậm chí cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích…

Qua theo dõi, các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, biến tướng, luôn có sự liên kết ngầm giữa nhiều cá nhân, đồng thời lợi dụng những sơ hở trong hệ thống pháp luật để hoạt động… Những hệ lụy nghiêm trọng do “tín dụng đen” đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự gây hoang mang và bức xúc trong dư luận nhân dân. Tuy nhiên việc điều tra, xử lý đối với các đối tượng này không phải là điều dễ dàng bởi chúng luôn tìm cách đối phó.

Với quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn không để “tín dụng đen” hoành hành, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, Phòng CSHS CA tỉnh nhanh chóng tổ chức rà soát, qua đó phát hiện trên địa bàn tỉnh hiện có 21 ổ nhóm và 114 đối tượng đang hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi- hoạt động “tín dụng đen”. Từ kết quả rà soát, tiến hành sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, Phòng CSHS xác định hiện có một nhóm đối tượng do Nguyễn Đắc Hải Anh (1999, trú TP Hà Nội) đang cầm đầu một nhóm hoạt động cho vay nặng lãi tại TT-Huế rất manh động, táo bạo, cần phải nhanh chóng bị bắt giữ và xử lý. Những ngày đầu tháng 8, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án mang bí số “819V” để đấu tranh, điều tra làm rõ.

Các trinh sát nhanh chóng được “tung” về địa bàn nắm thông tin, lai lịch của nhóm đối tượng kết hợp thu thập tài liệu chứng cứ phạm tội. Chỉ trong thời gian ngắn xác minh, cơ quan CA xác định, đối tượng Nguyễn Đắc Hải Anh sau khi ở Hà Nội vào thì trú tại Phòng 210, tòa nhà CT2, Chung cư Aranya (P. Xuân Phú, TP Huế). Đồng thời, Hải Anh còn thu nạp thêm 4 “đàn em” gồm: Võ Bá Đạt (1996), Nguyễn Tiến Đại (1998), Đàm Quang Trung (1999, cùng trú TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Giang (1998, trú tỉnh Bắc Giang). 4 đối tượng này thuê trọ cùng tại một địa chỉ ở số 61/3 đường Dương Văn An (P.Xuân Phú, TP Huế) để hoạt động bảo kê, đòi nợ và cho vay nặng lãi trên toàn địa bàn tỉnh TT-Huế. Toàn bộ số tiền nhóm Hải Anh hoạt động “tín dụng đen” đều do một số đối tượng khác ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh “rót” vào và giao cho Hải Anh trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động tại địa bàn Huế.

CA đọc lệnh tạm giữ hình sự đối với các đối tượng.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh cho biết, nhằm thực hiện thuận lợi hoạt động cho vay nặng lãi, đối tượng Hải Anh đã sử dụng mạng xã hội là facebook và zalo quảng cáo hoạt động cho vay tín dụng với thủ tục cho vay đơn giản; đồng thời chỉ đạo đàn em rải tờ rơi quảng cáo, dán lên tường, cột điện, ngã tư đèn xanh đèn đỏ và các vị trí đông người nhìn thấy. Mỗi đối tượng trong nhóm đều được Hải Anh giao phụ trách từng địa bàn cụ thể, có trách nhiệm thẩm định tình hình khả năng tài chính người vay, thực hiện các thủ tục vay và đòi nợ. Lãi suất cho vay hơn 20%/tháng.

Từ những thông tin, tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25-8, Phòng CSHS phối hợp với CATP Huế tiến hành phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại phòng 210-CT2 Chung cư Aranya và tại 3/61 đường Dương Văn An. Tại đây, cơ quan CA đã phát hiện và thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng; 4 thùng đựng sổ sách, tài liệu thể hiện việc cho vay tiền; 2 con dao kim loại dài khoảng 50cm; 2 dùi sắt, 1 khẩu súng nhựa được các đối tượng dùng để đe dọa đòi nợ và 1 xe máy trộm cắp. Tại cơ quan CA, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng, bằng các thủ đoạn nói trên, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến nay, có đến hơn 950 lượt người đến đường dây này vay với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng với lãi suất cho vay từ trên 180- 200%/năm. Các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lãi hơn 1,8 tỷ đồng. Ngày 29-8, cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Điều đáng nói, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan CA còn phát hiện thêm nhóm đối tượng do Hải Anh cầm đầu còn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác như: trộm cắp xe máy, giao cấu với trẻ em… Hiện, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo của phía gia đình bị hại và đang tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ. Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, thành công của chuyên án thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm nói chung và tội phạm “tín dụng đen” nói riêng. Qua đó, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, xây dựng được lòng tin của quần chúng nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lực lượng CA. 

HẢI LAN