Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát (TS) hình sự CATX Điện Bàn (Quảng Nam) phát hiện thời gian gần đây, trên địa bàn có một số đối tượng hành nghề cho vay nặng lãi. Khi con nợ chậm thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán, các đối tượng thường xuyên đến nhà đe dọa, đánh đập để đòi nợ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Để ngăn chặn hoạt động phạm pháp của các đối tượng, đầu tháng 7-2019, lãnh đạo CATX Điện Bàn quyết định lập Chuyên án CĐ719 để đấu tranh làm rõ.

Các đối tượng Phạm Hồng Hải,  Tạ Quang Hoàng, Lương Văn Minh.

Qua theo dõi, các TS phát hiện đối tượng Lê Tiến Tiếp (1991, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) có biểu hiện nghi vấn nên tập trung xác minh. Được biết, đối tượng Tiếp có nhiều tiền án, tiền sự, vừa đi cai nghiện trở về và thường đi cùng với một số đối tượng khác lân la đến các tụ điểm cờ bạc để cho các con bạc vay nóng với lãi suất cao. Khi con nợ không có khả năng chi trả, Tiếp trực tiếp hoặc điều các đối tượng khác đến nhà đe dọa. Nếu người vay tiền vẫn không thanh toán, nhóm của Tiếp sẽ đánh đập, buộc “con nợ” viết giấy đặt cọc tài sản là nhà đất, xe máy cùng các tài sản có giá trị khác để chiếm đoạt.

Mặc dù thông tin thu thập về hoạt động cho vay nặng lãi của Tiếp và đồng bọn tương đối rõ nhưng để bắt quả tang là điều không dễ vì đối tượng hoạt động rất kín kẽ và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan CA. Bên cạnh đó, hầu hết người bị hại cũng là các “con bạc” vừa lo sợ bản chất côn đồ của Tiếp cũng như sợ pháp luật xử lý về hành vi cờ bạc nên không dám tố cáo.

Xét thấy, hành vi của các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, lại hoạt động theo kiểu xã hội đen gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT tại địa phương nên lãnh đạo CATX Điện Bàn chỉ đạo các TS tập trung xác minh hoạt động của các đối tượng và tổ chức truy tìm bị hại. Qua theo dõi, các TS phát hiện anh Lương Văn C. (1979, trú xã Điện Phương, TX Điện Bàn) đang nợ Lê Tiến Tiếp một khoản tiền lớn nhưng không có khả năng thanh toán nên vừa bị Tiếp và đồng bọn đánh đập. Liên tục trong nhiều ngày, các TS đã gặp gỡ, động viên anh C. hợp tác điều tra.

Từ thông tin được cung cấp, đêm 24-7-2019, Ban chuyên án tập trung lực lượng mật phục xung quanh khu vực mà nhóm của Tiếp hẹn gặp anh Lương Văn C. để lấy nợ và đã bắt quả tang các đối tượng, gồm: Lê Tiến Tiếp (1991), Phạm Hồng Hải (1992, trú H. Bình Sơn, Quảng Ngãi), Tạ Quang Hoàng (1996) và Lương Văn Minh (1994, cùng trú xã Điện Phương) đang thực hiện hành vi đe dọa, đánh đập buộc anh C. phải viết giấy đặt cọc nhà với số tiền 204 triệu đồng để trả nợ. Khám xét người các đối tượng, các TS tạm giữ hơn 322 triệu đồng, 1 ô-tô hiệu Mazda3 BKS 92A-144.60, 1 xe máy hiệu SH BKS 92D1-552.72 cùng một số công cụ, phương tiện khác. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, CATX Điện Bàn thu giữ 3 cây mã tấu tự chế, nhiều sổ sách ghi danh sách người vay tiền…

Theo điều tra ban đầu, Lê Tiến Tiếp cùng đồng bọn khai nhận: Nắm được nhu cầu vay tiền của các đối tượng đánh bạc rất lớn nên từ tháng 5-2019 đến nay Tiếp tổ chức cho đàn em tiếp cận các sòng bạc và cho các đối tượng thua bạc bốc nóng với lãi suất từ 160% đến 180%/năm. Ngoài ra, Tiếp còn cho nhiều người khác tại các địa phương, như: Điện Dương, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc… vay tiền với lãi cao.

Hiện tại, CQĐT CATX Điện Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải, Lê Tiến Tiếp, Tạ Quang Hoàng, Lương Văn Minh để tiến hành điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Với thành tích triệt phá nhanh nhóm đối tượng cho vay nặng lãi do Lê Tiến Tiếp cầm đầu đã góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

M.T