Sáng 3-7, cửa hàng vàng bạc Hoàng Sơn của chị Đinh Thị Trâm (xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, Nghệ An) có 2 vị khách là nam thanh niên còn khá trẻ ghé vào. Tại đây, một người tháo sợi dây chuyền khá lớn ở cổ ra đưa cho chị Trâm rồi bảo: “Em cần tiền nên muốn bán sợi dây chuyền này”. Có chút cảnh giác, chị Trâm đưa sợi dây chuyền đốt lên nhưng không phát hiện sự bất thường nên đồng ý mua. Với trọng lượng tương đương 15 chỉ vàng, sợi dây này được định giá 50,7 triệu đồng. Sau khi thống nhất việc mua bán, thanh toán tiền bạc xong, 2 thanh niên lên xe rời khỏi tiệm vàng. Khi bóng 2 thanh niên đã khuất, chị Trâm mới thấy nghi nghi nên đã đưa dây chuyền vàng vừa mua đến một hiệu vàng ở TP Vinh kiểm tra thì phát hiện đây là vàng giả, chỉ được phủ một lớp mỏng vàng thật bên ngoài. Trưa cùng ngày, chị Trâm viết đơn kêu cứu gửi lên Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc.

Tiếp nhận đơn thư, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc nhanh chóng xác lập chuyên án để truy xét. Tiến hành lấy lời khai của bị hại, thu thập chứng cứ từ hệ thống camera quan sát, BCA đã nhận diện được chân dung 2 nam thanh niên cùng phương tiện đi gây án là chiếc xe máy BKS 35B1-675.80. Nhận định, nhóm đối tượng sau khi lừa bán vàng giả ở hiệu vàng Hoàng Sơn sẽ tiếp tục đi theo QL1A từ Nghệ An vào các tỉnh Bắc Trung bộ, BCA một mặt cử một tổ công tác truy tìm đối tượng theo dấu vết nóng; mặt khác, nhanh chóng thông báo cho các cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn và các vùng lân cận, khi phát hiện hành vi tương tự thì cần cảnh giác, phòng ngừa cao độ, thậm chí phối hợp cùng cơ quan CA nơi gần nhất bắt giữ.

9 giờ 30 ngày 4-7, chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Hà (số 1-Nguyễn Công Trứ, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh) cũng đón 2 vị khách nói giọng Bắc, đi xe máy BKS 35B1-675.80. Một người đi vào nhanh tay tháo sợi dây chuyền vàng ở cổ rồi “thanh minh thanh nga” việc thiếu tiền nên có ý định bán vàng. Do được thông báo vừa có vụ lừa đảo vàng giả ở Nghệ An nên chủ tiệm Ngọc Hà hết sức cảnh giác. Cố tình kéo dài thời gian việc mua bán, rồi bí mật theo dõi mọi hành vi, cử chỉ của đối tượng, cũng như phương tiện là chiếc xe máy có trùng BKS, chị Ngọc Hà đã tìm cách mật báo với lực lượng CAP Nam Hà. Đang hối thúc chủ tiệm mua vàng, 2 nam thanh niên vừa thấy lực lượng CA xuất hiện nên nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Trước sự hô hoán “Cướp! Cướp” của chủ tiệm vàng Ngọc Hà, tổ công tác CAP Nam Hà và người dân truy đuổi đối tượng. Bỏ chạy được chừng 2km thì 2 đối tượng bị bắt giữ.

Qua đấu tranh, bước đầu 2 đối tượng khai tên Lê Tùng Lâm (1992, trú đường Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng) và Nguyễn Đức Cường (1996, trú P. Thành Tô, Q. Hải An, Hải Phòng). Biết không thể che giấu được hành vi phạm tội, Lâm và Cường đã thừa nhận toàn bộ sự việc; đồng thời khai nhận cùng đồng bọn thực hiện phi vụ lừa đảo ở Nghệ An, chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Xét thấy, vụ việc xảy ra tại P. Nam Hà chưa cấu thành tội phạm nên CATP Hà Tĩnh đã chuyển giao Lâm và Cường cùng tang vật, phương tiện có liên quan cho CAH Nghi Lộc (Nghệ An) để tiếp tục xử lý. Tiếp nhận đối tượng từ CATP Hà Tĩnh, qua đấu tranh với Lâm và Cường, 2 đối tượng khai nhận cùng 3 đối tượng đồng phạm khác đang di chuyển trên ô-tô 4 chỗ BKS 16N-3686. Theo tài liệu thu thập được, cộng với lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc nhanh chóng lên đường truy bắt các đối tượng liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định các đối tượng còn lại đang có mặt tại TP Huế nên phối hợp với Đội CSHS CATP Huế rà soát tất cả các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn. Đến 5 giờ 30 ngày 5-7, kiểm tra khách sạn Bình Minh (34-Nguyễn Tri Phương, TP Huế), tổ công tác phát hiện ô-tô BKS 16N-3686 tại bãi để xe. Kiểm tra phòng nghỉ 305 của khách sạn này, phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng đồng phạm của Lâm và Cường là Bùi Tiến Đạt (1982), Nguyễn Đức Hoàng (1991), Nguyễn Đức Dũng (1989, cùng trú TP Hải Phòng). Qua kiểm tra chỗ ở và ô-tô BKS 16N-3686, Cơ quan CSĐT CA Nghi Lộc phát hiện, thu giữ 4 ĐTDĐ, 18 dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 lắc bằng kim loại màu vàng và 12,5 triệu đồng.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc, trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã nhận tội. Theo đó, ngày 29-6, Dũng, Hoàng, Cường, Lâm và Đạt rủ nhau đi vào TP Đà Nẵng chơi. Để có kinh phí tiêu pha dọc đường, cả nhóm bàn nhau mua các sợi dây chuyền vàng giả để đi lừa đảo. Sáng 1-7, Lâm thuê ô-tô BKS 16N-3686 và cả nhóm bắt đầu cuộc hành trình Nam tiến. Sau một đêm dừng nghỉ điểm đầu tiên tại TP Ninh Bình, 9 giờ ngày 2-7, Dũng, Cường đi mua một xe máy màu đen loại xe Sirius cũ BKS 35B1-67580 với giá 13,8 triệu đồng. Có xe máy, Đạt sử dụng đi tìm các hiệu vàng để lừa bán nhưng không có hiệu vàng nào mua vì tất cả đều cảnh giác. Nhóm đối tượng trả phòng và đi tiếp vào Nghệ An. Ngay trong đêm, khi đến TP Vinh, các đối tượng đi tìm các hiệu vàng để lừa bán vàng. Nhưng do muộn, chủ một số hiệu vàng cảnh giác nên các đối tượng không dám thực hiện hành vi.

8 giờ ngày 3-7, Đạt và Hoàng đi xe máy theo QL46 về hướng TX Cửa Lò để tìm địa điểm lừa bán vàng giả. Cường, Dũng và Lâm đi ô-tô theo sau để hỗ trợ khi cần thay đổi người hoặc bị phát hiện thì tẩu thoát. Tại tiệm vàng bạc Hoàng Sơn, Đạt và Hoàng đã lừa bán thành công 1 sợi dây chuyền vàng giả với giá 50,7 triệu đồng. Để tránh sự nhận diện, Đạt và Hoàng đi xe máy quay lại chỗ ô-tô đang đợi. Tại đây, Cường, Dũng xuống đi xe máy, Đạt và Hoàng lên ô-tô ngồi nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng, tránh sự phát hiện của bị hại. Đến 17 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng đi vào TP Hà Tĩnh, thuê khách sạn trú ngụ. Sáng 4- 7, Lâm và Cường được phân công đi đến hiệu vàng Ngọc Hà để tiếp tục lừa đảo. Tuy nhiên, trước sự cảnh giác của chủ tiệm vàng Ngọc Hà, Lâm - Cường đã lộ diện.

Ngày 8-7, lãnh đạo CAH Nghi Lộc cho biết, hiện các đối tượng trên đang bị CQĐT tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; đồng thời sớm hoàn tất hồ sơ để khởi tố trước pháp luật về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

X.S