Mới đây, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (1977). Theo hồ sơ vụ án, dự án đầu tư xây dựng chợ Phú Bài được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý- Huế (viết tắt: Cty Trung Quý). Sau đó, Nguyễn Văn Tuấn mua lại Cty Trung Quý và thay đổi pháp nhân chủ đầu tư chợ Phú Bài thành Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát – Phú Bài Huế (viết tắt: Cty Vạn Thành Phát) do Tuấn đứng tên, giữ chức vụ Chủ tịch và là người đại diện pháp luật của công ty.

Đến tháng 5-2016, Tuấn bán Cty Vạn Thành Phát cho bà Cao Thị M. Đ và được bà Đ. (chủ sở hữu công ty) ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch và là người đại diện pháp luật của công ty. Theo đó, Tuấn có trách nhiệm quyền hạn theo điều lệ công ty và chịu sự điều hành của chủ sở hữu công ty.

Cụ thể, chủ sở hữu Cty Vạn Thành Phát có quyền quyết định đầu tư kinh doanh và quản trị nội bộ công ty. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu Cty Vạn Thành Phát thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty và chỉ có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt. Thế nhưng, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên tháng 7-2018, Tuấn (lúc này giữ chức vụ Giám đốc Cty Vạn Thành Phát) bịa đặt thông tin muốn có tiền đầu tư chợ tại Hà Nội để mượn 800 triệu đồng của bà Nguyễn Thị N.Y. (tiểu thương kinh doanh tại chợ Phú Bài).

Đến tháng 8-2018, do thấy Tuấn thường xuyên vắng mặt ở công ty nên bà Y. nhiều lần đến trụ sở Cty Vạn Thành Phát để đòi nợ. Tuấn không có tiền trả nợ nên tiếp tục lợi dụng là người đại diện pháp luật của Cty Vạn Thành Phát đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc chuyển nhượng quyền quản lý, khai thác chợ Phú Bài nhằm tiếp tục lừa đảo. Theo đó, Tuấn cam kết và thỏa thuận với bà Y. sẽ chuyển quyền quản lý khai thác chợ Phú Bài cho bà Y. vào cuối năm 2018, sau khi kết thúc thanh lý với một công ty khác. Cụ thể, hợp đồng với bà Y. trong thời gian 10 năm với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng; trong đó, số tiền 800 triệu đồng Tuấn đã mượn của bà Y. sẽ được chuyển thành tiền thanh toán hợp đồng giao khoán. Tin lời Tuấn, bà Y. đã 4 lần chuyển cho Tuấn số tiền 1,240 tỷ đồng.

Về phía bà Y., do quen biết trước với ông Hồ Nam H. (chủ sở hữu Công ty Thiên Hà ở TX Hương Thủy) nên thỏa thuận với ông H. cùng góp vốn để thực hiện việc nhượng quyền quản lý, khai thác chợ Phú Bài. Khi 2 bên gặp trao đổi công việc, Tuấn “nổ” việc quản lý khai thác chợ Phú Bài sẽ có lãi mỗi tháng 80 triệu đồng nên ông H. và bà Y. thống nhất sẽ góp vốn và sử dụng pháp nhân Cty Thiên Hà để ký hợp đồng giao khoán. Theo đó, bà Y. góp vốn 3 tỷ đồng, ông H. góp vốn 600 triệu đồng. Tin lời, ông H. và bà Y. chuyển trước 2,7 tỷ đồng cho Tuấn (trong đó bà Y. 2,1 tỷ đồng). Để tạo niềm tin, Tuấn ký hợp đồng thế chấp tài sản (không có công chứng) là 1.000m2 đất trống và 300m2 ki-ốt B tầng 2 chợ Phú Bài cho Công ty Thiên Hà đảm bảo dân sự số tiền 2,7 tỷ đồng đưa cho bà Y. để bà tin tưởng giao nốt số tiền 900 triệu đồng. Việc các bên ký kết hợp đồng giao khoán nhưng bà Cao Thị M. Đ (chủ sở hữu Cty Vạn Thành Phát) không hề hay biết và phê duyệt.

Sau khi bà Y. và ông H. giao tiền, Tuấn không chuyển về cho Cty Vạn Thành Phát mà chiếm đoạt để tiêu xài vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Tuấn chiếm đoạt của bà Y. 3 tỷ đồng; chiếm đoạt của ông H. 600 triệu đồng. Quá thời hạn không được sở hữu chợ Phú Bài, ông H. và bà Y. viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tuấn.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận định, hành vi đưa thông tin gian dối, vượt chức năng, quyền hạn được giao để lừa các bị hại ký kết hợp đồng sau đó chiếm đoạt tiền mà họ chuyển giao nêu trên của Nguyễn Văn Tuấn đã vi phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn 12 năm 6 tháng tù.

T.T.H