Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021 đến cuối năm 2023, do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên Trần Thị Hằng Nga đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động. Để thực hiện hành vi của mình, Nga đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh thành.

Cụ thể, Nga thành lập công ty có địa chỉ ở Hà Nội do mình làm giám đốc. Dù công ty không có chức năng, nhiệm vụ trong việc đưa người đi làm việc, du lịch, du học nước ngoài nhưng Nga vẫn đưa ra thông tin công ty của mình đã đưa nhiều người ra nước ngoài thành công. Sau khi nhận hồ sơ từ bị hại, Nga gửi một số hồ sơ cùng một phần tiền cho 3 đối tượng khác để sắp xếp lịch lăn tay, phỏng vấn Đại sứ quán các nước và đặt vé máy bay. Đến khi các lao động đã được lăn tay, phỏng vấn xin Visa, Nga tải hợp đồng lao động và hình ảnh Visa trên mạng, rồi nhờ người chỉnh sửa thông tin sao cho trùng khớp với danh tính người lao động.

Bên cạnh đó, Nga cũng làm giả thông tin trên vé máy bay khiến các bị hại tin tưởng và tiếp tục nạp tiền cho Nga. Sau khi nhận tiền, Trần Thị Hằng Nga không làm bất cứ thủ tục nào để cho các lao động đi xuất khẩu lao động, du học mà sử dụng tiền đó để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Đơn cử, cuối năm 2021, anh Trần Văn H. (trú xã Diễn Châu) có nhu cầu đi du lịch Canada nên liên hệ với Nga để làm thủ tục. Nga đồng ý và cam kết sẽ lo trọn gói thủ tục cho anh H., đồng thời hứa hẹn khi sang Canada sẽ có người đón và sắp xếp công việc. Tổng chi phí mà Nga yêu cầu là 19.000 USD, tương đương với 430 triệu đồng. Tin lời Nga, anh H. đã nộp hồ sơ để làm thủ tục xin Visa du lịch. Trong vòng hơn 1 tháng, anh H. đã nhiều lần chuyển tiền cho Nga.

Đến cuối tháng 2-2022, Nga gửi hình ảnh Visa qua zalo cho người đàn ông này nhưng đến ngày hẹn bay thì Nga liên tục viện lý do trì hoãn và sau đó anh H. không thể xuất cảnh được như cam kết. Sau đó, anh H. nhiều lần yêu cầu Nga trả lại tiền và người phụ nữ này đã chuyển trả tổng số tiền 220 triệu đồng, số tiền còn lại Nga chiếm đoạt.

Tương tự, với thủ đoạn này, Trần Thị Hằng Nga đã lừa đảo nhiều người ở các tỉnh thành khác nhau như Hải Dương, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Dương, Gia Lai... với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thị Hằng Nga đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 bị hại, người liên quan để làm thủ tục cho 242 người đi xuất khẩu lao động, du học, du lịch đến các nước Hàn Quốc, Úc, Canada, New Zealand... với tổng số tiền hơn 19,5 tỷ đồng. Trong các bị hại, người bị lừa nhiều tiền nhất là gần 6 tỷ đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử Trần Thị Hằng Nga về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo trình bày do nợ nần, cần tiền trả nợ nên đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo các bị hại. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã khắc phục hơn 8 tỷ cho các bị hại. Tham dự tòa, các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả lại tiền cho họ.

HĐXX TAND tỉnh Nghệ An nhận định, bị cáo phạm tội với số tiền lừa đảo đặc biệt lớn, lừa đảo nhiều người thuộc trường hợp tái phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng trong vụ án. Xét trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi phạm tội, bị cáo đã khắc phục được một phần thiệt hại nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hằng Nga 18 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.

DƯƠNG HÓA