(Cadn.com.vn) - Như tin đã đưa, ngày 19-2, TS Đội 2 thuộc Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Nghệ An phối hợp với CA tỉnh Bắc Ninh đã bắt và di lý về Nghệ An 2 đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Thủy (1970, trú P. Hà Huy Tập, TP Vinh) - nguyên Giám đốc Cty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên và Hồ Thị Năng (1972, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủy và Năng cùng một số đối tượng khác trên địa bàn TP Vinh đã câu kết với nhau để huy động vốn dưới dạng “tín dụng đen”, nhằm lừa đảo lấy tiền tiêu xài cá nhân. Theo đơn tố cáo, số tiền mà hai “nữ quái” này lừa đảo, chiếm dụng hơn 54,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế số tiền mà chúng lừa đảo có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng.

SA LƯỚI TẠI BẮC GIANG

Đại tá Đào Hồng Lập - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thủy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn dưới dạng “tín dụng đen”, chỉ huy Phòng đã giao cho TS Đội 2 nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Ngay sau đó, Chuyên án L310 được thành lập để điều tra.

Tuy nhiên, kể từ tháng 6-2011, BCA đã có đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Thủy và đồng phạm Hồ Thị Năng, nhưng thời điểm này 2 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hành trình lần ra tung tích và truy bắt hai “nữ quái” này đã được các TS thực hiện trong hơn nửa năm trời. Việc truy tìm đang gặp khó khăn thì đến ngày 15-2, từ nguồn tin nạn nhân của Thủy cho biết, hai đối tượng này đang trốn tại Hà Nội, TS trong BCA tức tốc lên đường. Tuy nhiên, khi đến Hà Nội, tìm ra địa chỉ trú ngụ của Thủy và Năng thì được biết, cả hai vừa rời khỏi khu nhà trọ. Được sự phối hợp của cán bộ C46- Bộ CA, các TS tiếp tục truy tìm tại Hà Nội và các vùng phụ cận, nhưng hành tung hai nữ quái vẫn bặt vô âm tín. Không thể để chuyến đi thất bại vì như vậy đồng nghĩa với việc đối tượng trốn thoát, các TS vẫn miệt mài lần tìm và bất ngờ nhận được nguồn tin, hai đối tượng trên đang ở H. Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tổ công tác lại tức tốc lên đường, tìm đến địa chỉ đã được mật báo.

Tại đây, khi các TS ập vào thì Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng đang thương thảo phi vụ chuyển giao thiết bị xay và chiết xuất cây máu chó với một đối tác người Trung Quốc để xuất khẩu ra nước ngoài. Ngay lập tức, hai đối tượng đã phải tra tay vào còng số 8 để di lý về Nghệ An phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Thị Thanh Thủy (ảnh nhỏ) và Dự án chết yểu Hồng Thái Sít ở TX Cửa Lò mà Thủy dùng để lừa đảo.

DÙNG “DỰ ÁN CHẾT” ĐỂ LỪA ĐẢO

Điều khiến cho không ít người ngỡ ngàng khi vụ án lừa đảo của Nguyễn Thị Thanh Thủy bị bóc mẽ, chiêu trò mà “nữ quái” này thực hiện là dựa hơi một dự án khủng đã “chết yểu”, nhưng vẫn khối người tin sái cổ và sập bẫy, đó là dự án Hồng Thái Sít ở TX Cửa Lò.

Năm 2007, dự án Khu liên hợp kinh tế, thương mại, du lịch, khách sạn thể thao, chung cư và biệt thự cao cấp của Cty Hồng Thái Sít tại TX Cửa Lò đã bị thu hồi giấy phép đầu tư sau nhiều năm thực hiện nhưng không mang lại hiệu quả. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Cty CPTM&DV Thủy Chung nhưng kinh doanh thua lỗ nên đã đổi tên thành Cty TM&DL Kim Liên, vốn điều lệ theo đăng ký là 180 tỷ đồng, lĩnh vực kinh doanh là bất động sản. Mặc dù không có tiềm lực về kinh tế, nhưng nhờ tài ăn nói và các mối quan hệ rộng, Thủy đã xin được giấy phép để chuyển giao dự án “chết yểu” Hồng Thái Sít cho Cty TM&DL Kim Liên tiếp tục thực hiện.

Tuy vậy, tháng 3-2011, qua thẩm định, UBND tỉnh nhận thấy Cty TM&DL Kim Liên của Nguyễn Thị Thanh Thủy không đủ năng lực tài chính nên đã không chấp nhận cho Cty này tiếp tục đàm phán. Sẽ không có gì để nói nếu như mọi việc dừng lại tại đây, nhưng chỉ bằng hồ sơ cho phép đàm phán để chuyển giao dự án Hồng Thái Sít (lúc này đã không còn hiệu lực), mặc dù không được chuyển giao tài sản trên đất thuộc dự án này nhưng Nguyễn Thị Thanh Thủy vẫn kêu gọi các cá nhân khác hùn vốn đầu tư. Để tạo lòng tin, Thủy cho rằng Cty TM&DL Kim Liên đang trong giai đoạn hoàn thành 20 căn biệt thự trong dự án, và đang rất cần tiền để đầu tư cũng như hoàn thành các thủ tục pháp lý. Thủy đề nghị mọi người cho vay trong thời gian 2 tháng với mức lãi suất cao ngất ngưởng, nếu có nhu cầu sẽ được ưu tiên mua biệt thự với giá gốc. Thời điểm này, thị trường BĐS đang thịnh nên bằng cách đó, Thủy đã khiến không ít người sập bẫy lừa. Thậm chí, đến hạn trả như đã hẹn nhưng không có tiền, Thủy tiếp tục chiêu lừa bằng cách tỉ tê các nạn nhân hùn vốn để mua biệt thự giá rẻ. Mụ mị trước lời lẽ ngon ngọt này, các chủ nợ tiếp tục giao cho Thủy gần 40 tỷ đồng để nhận 9 căn biệt thự khi dự án hoàn thành.

Đến tháng 6-2011, khi biết dự án Hồng Thái Sít không liên quan gì đến Cty TM&DL Kim Liên, các chủ nợ bắt đầu lùng sục Thủy để đòi nợ. Không có khả năng trả nợ, Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng Hồ Thị Năng đã âm thầm bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, sau một thời gian lẩn trốn ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, cuối cùng 2 nữ quái này cũng phải sa lưới pháp luật.

Ngày 22- 2, Thiếu tá Thái Bá Toàn - Đội phó Đội 2 Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Nghệ An cho biết, ngay từ năm 2010 Thủy đã có dấu hiệu huy động vốn trái phép. Theo đó, Thủy đã dùng nhiều thủ thuật để qua mặt một số cơ quan chức năng, tiếp cận được dự án của Hồng Thái Sít để đi lòe người và thực hiện lừa đảo như nói trên. Số tiền 54,5 tỷ đồng trên chỉ mới theo 3 đơn tố cáo của người bị hại. Trên thực tế, số tiền mà các đối tượng này lừa đảo có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng.

Xuân Sơn