Ngày 26-11, Báo Công an TP Đà Nẵng đăng thông tin “Truy tìm đối tượng lừa đảo” phản ánh việc Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đang thụ lý điều tra, xác minh tố giác về tội phạm liên quan đến bà Phạm Thị Ngọc Nha (1987, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) có hành vi vay, mượn tiền của nhiều người nhưng không trả và đi khỏi nơi cư trú. Sau khi báo đăng, nhiều nạn nhân của bà Nha có đơn gửi đến Báo phản ánh về việc bị bà Nha lừa tiền. Điều đáng nói, trước khi bị tố cáo lừa đảo, bà Nha là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Chân dung bà Phạm Thị Ngọc Nha.

Trong những nạn nhân trên, vợ chồng bà Nguyễn Thị P. (trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ) là một trong những trường hợp cho bà Nha vay mượn tiền nhiều nhất. Theo đơn tố giác của bà P., gia đình bà quen thân với bà Nha. “Sau nhiều lần bà Nha gặp gỡ, tạo niềm tin, đặt vấn đề hỏi mượn tiền nhưng tôi không có, bà Nha nói với tôi hiện nay đang rất cần tiền trong một thời gian ngắn, khoảng nửa tháng hay chậm nhất 1 tháng là có tiền về, nên nói tôi cố gắng xoay mượn giúp bà. Vì bây giờ bà đang kẹt nhất thời để cho khách hàng tiềm năng của mình (khách hàng của ngân hàng nơi Nha làm việc) mượn đáo hạn nợ, và bà giải thích rằng: bà cho vay đáo hạn nên không bao giờ mất, hơn nữa bà cũng là người chịu mọi trách nhiệm thẩm định cho các hồ sơ này, vợ chồng chị hoàn toàn yên tâm... Bà Nha còn thuyết phục tôi là bà có kinh doanh bất động sản, có nhiều tài sản có giá trị như nhà, ô-tô... Ngoài ra bà còn mua nhiều lô đất có giá trị cao. Ngoài những tài sản giá trị trên bà còn có mở 1 Công ty cho chồng bà làm giám đốc”, bà P. nói.

Bà P. cho biết thêm, do tin tưởng bà Nha với danh nghĩa Phó Giám đốc một Ngân hàng TMCP Chi nhánh Quảng Nam nên bà P. đã đi mượn tiền cho bà Nha mượn nhiều lần. Những lần đầu thì vài trăm triệu, sau khi đến hẹn, bà Nha trả đủ gốc lẫn lãi. Đến ngày 24 và 26-8-2019, bà Nha đã mượn của bà P. tổng cộng 2 tỷ đồng và hứa khách hàng bên ngân hàng làm đáo hạn xong, khi nào giải ngân là bà sẽ gửi lại tiền cho bà P. Những lần trước, chỉ 2-3 ngày là bà Nha trả nợ theo đúng hẹn cho bà P. nhưng lần này, sau 1 tháng vẫn không trả lại tiền cho bà P. mà chỉ điện thoại và nhắn tin hứa hết lần này đến lần khác... Bà P. đến ngân hàng nơi bà Nha công tác thì bà tránh mặt, đến nhà riêng thì vợ chồng bà không có nhà, điện thoại nhiều lần không nghe máy... Bà P. nhận thấy, bà Nha không phải là người không có khả năng thanh toán, mặc dù có điều kiện nhưng đến hạn trả nợ thì bà Nha cố tình không trả. “Đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi lừa đảo của bà Nha để đem lại quyền lợi cho chúng tôi”, bà P. nói.

Bà Nha viết giấy mượn tiền 1,9 tỷ đồng của bà H.

Tương tự, bà T.H. (1986, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) trước đây từng là bạn thân và cũng là đồng nghiệp với bà Nha. Sau khi nghe những lời ngon ngọt từ người này, bà H. đã nhiều lần đưa tiền cho bà Nha mượn. Lần cuối cùng là ngày 18-9-2019, bà Nha đã viết giấy mượn tiền của bà H. 1,9 tỷ đồng. Sau 30 ngày, đến ngày hẹn trả, bà H. không thấy Nha đem tiền đến nên điện hỏi thì đối tượng hứa hẹn. Sau nhiều lần thất hứa, bà H. đến nhà, rồi đến ngân hàng nơi Nha làm việc để tìm đều bị Nha lánh mặt.

“Vì tôi biết chị ta nên tôi mới tin tưởng nhưng nào ngờ lại đi làm những chuyện lừa đảo như vậy. Sau khi đến hẹn, chị ta không chịu trả tiền, tôi gặp nói chuyện thì chị ta còn thách đố. Tiền không đòi được còn nhận lấy những lời khó nghe nên tôi đã làm đơn gửi cho Công an tỉnh Quảng Nam nhờ can thiệp”, bà H. cho hay.

Ngoài những trường hợp trên, qua xác minh còn rất nhiều nạn nhân đã đưa tiền cho bà Nha vay mượn, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc, gia đình nên họ không dám đứng ra tố cáo. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã nhiều lần triệu tập Phạm Thị Ngọc Nha đến làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Qua đây, CQĐT cũng đề nghị ai là bị hại của Nha mà chưa đứng ra tố cáo nên đến CQĐT để làm việc. Ngoài ra nếu cá nhân, tổ chức nào biết Nha ở đâu thì cung cấp thông tin cho CQĐT CA tỉnh Quảng Nam (địa chỉ 19-Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ); ĐT 0694.160.390 hoặc 0935 345 227 gặp ĐTV Trương Công Sơn.

TRẦN TÂN