Phó giám đốc Cty “ma”!

Thứ bảy, 05/04/2014 13:02

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng số ngày 3-4 đã đưa tin, cơ quan CSĐT (Phòng CSĐTTPVQLKT&CV) CATP Đà Nẵng vừa tống đạt các lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (1987), trú Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong (Hòa Vang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với “chiêu bài” mạo danh người khác và giả mạo giấy tờ, đối tượng Hải đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 3 nạn nhân để tiêu xài cá nhân. Cùng một số vụ lừa đảo lớn khác đã được cơ quan chức năng thuộc Phòng CSĐTTPVQLKT&CV CATP làm rõ trong thời gian qua, cho thấy, đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự dễ dãi trong việc mua bán, làm ăn cũng như lòng tin của con người bị lợi dụng...

Truy tìm phó giám đốc “ma”…

Cuối tháng 11-2013, trong quá trình tác nghiệp, CBCS thuộc Đội 5 Phòng CSĐTTPVQLKT&CV CATP Đà Nẵng gặp ông Lê Văn Đoàn (1955), trú Phù Khê, Từ Sơn (Bắc Ninh) vào Đà Nẵng tìm người thanh niên tên Nguyễn Ngọc Hải để “đòi” lại số tiền 800 triệu đồng. Theo trình bày của ông Đoàn, đầu năm 2013, ông có vào Đà Nẵng tìm mối mua gỗ để về làm hàng mộc.

Tại đây, ông gặp Nguyễn Ngọc Hải. Anh ta giới thiệu là “Phó Giám đốc Cty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng” (CTCPXNK ĐN) có trụ sở đóng tại số 6-Lê Lợi, đồng thời “bật mí” cho biết, Cty đang có nhu cầu bán một lượng gỗ trắc nhập khẩu từ Lào về với giá cả phải chăng. Để tạo thêm niềm tin nơi ông Đoàn, anh ta đưa ra một hợp đồng mua bán gỗ số 05/08/HĐMB được lập ngày 15-4-2012 giữa CTCPXNK ĐN với một đối tác nước ngoài với số lượng gỗ trắc có giá trị 42 tỷ đồng.

Người đứng tên giao dịch trong hợp đồng với chức danh phó giám đốc là Hải. Thấy có chữ ký thật của anh ta dưới bản hợp đồng cùng con dấu đỏ, ông Đoàn tin ngay. Tuy nhiên, để chắc ăn, ông Đoàn đã tìm đến số 6 - Lê Lợi xác minh đây có phải là trụ sở của CTCPXNK ĐN không. Sau khi đã xác định có trụ sở này đặt tại địa điểm kể trên, ngày 3-1-2013, ông Đoàn ký hợp đồng mua bán với Hải để mua 20 tấm gỗ trắc cùng 5m3 gỗ trắc chân với giá 2,5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải

Điều đáng nói là, khi thấy Hải tự tay lập bản hợp đồng bằng tay, không ghi chức danh và tên Cty vào bản hợp đồng, ông có thắc mắc về vấn đề này, nhưng khi được Hải giải thích, quy định của Cty mua bán gỗ có trị giá hơn 10 tỷ đồng mới có hợp đồng đánh máy và ký tên đóng dấu, ông Đoàn đã không mảy may nghi ngờ... Sau khi ký hợp đồng xong, ông giao cho Hải 700 triệu đồng tiền cọc theo thỏa thuận.

Còn Hải thì viết giấy biên nhận tiền và giao bản hợp đồng mua bán số 05 cùng một bản sao CMND số 204353336 mang tên Nguyễn Ngọc Hải, địa chỉ 6-Lê Lợi do CA TPĐN cấp ngày 18-4-2009. Hải giao hẹn, 10 ngày sau khi ký hợp đồng sẽ giao toàn bộ số gỗ cho ông Đoàn. 11 ngày sau, Hải gọi điện cho ông Đoàn thông báo đang làm thủ tục để bàn giao gỗ, đồng thời yêu cầu ông gửi tiếp 100 triệu đồng vào số tài khoản mà anh ta bảo đó là số tài khoản của Cty… Tuy nhiên, sau khi tiền cọc đã được gửi đi, ông Đoàn chẳng thấy gỗ đâu nên biết mình bị lừa…

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng được biết, CTCPXNK ĐN không có ai tên là Nguyễn Ngọc Hải; đồng thời Cty cũng không ký hợp đồng mua bán số 05/08/HĐMB ký ngày 15-4-2012 nào cả. Riêng về bản photocopy CMND số 204353336 mang tên Nguyễn Ngọc Hải, qua xác minh, được biết đây là CMND giả. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng kinh nghiệm trong quá trình điều tra khám phá án, đầu tháng 12-2013, CBCS Đội 5 đã xác định được Nguyễn Ngọc Hải quê ở Quế Châu (Quế Sơn, Quảng Nam), số CMND thật là 205353526 cấp tại Quảng Nam...

Giữa lúc công tác xác minh đang có dấu hiệu khởi sắc thì cuối tháng 12-2013 và đầu tháng 1-2014, Phòng CSĐTTPVQLKT&CV CATP tiếp nhận đơn tố cáo do cấp trên chuyển. Đó là đơn tố cáo của chị Lê Thị Bạch Tuyết, trú H. Chư Pưh (Gia Lai) về việc bị Hải lừa đảo, tự nhận là cán bộ CA có khả năng xin vào biên chế cho chị tại CATPĐN để chiếm đoạt 200 triệu đồng; đơn tố cáo của anh Nguyễn Hữu Lành (1980, trú 267 - Dương Đình Nghệ. Q. Sơn Trà) về việc mình bị Hải lừa đảo để chiếm đoạt 290.000.000 đồng…

Quá trình xác minh, Đội 5 Phòng CSĐTTPVQLKT&CV CATP Đà Nẵng được biết, đối tượng Hải này có hộ khẩu thường trú tại thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong (Hòa Vang) - quê vợ. Tuy nhiên, Hải không ở cố định ở đó mà lưu động khi nơi này, lúc nơi khác... Ngày 14-1-2014, Giám đốc CATP đã có Quyết định số 13 về việc xác lập chuyên án và thành lập Ban Chuyên án HG14, giao cho Đội 5 Phòng CSĐTTPVQLKT&CV CATP thực hiện các biện pháp đấu tranh…

Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐTTPVQLKT&CV CATP tống đạt các lệnh khởi tố vụ án,
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hải.

Lật mặt

Trong quá trình điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan đến đối tượng Nguyễn Ngọc Hải, CBCS Đội 5 Phòng CSĐTTPVQLKT&CV CATP gặp không ít khó khăn do đối tượng thoắt ẩn, thoắt hiện. Lần theo “đường đi” của anh ta, lực lượng chức năng được biết, Hải không có nghề ngỗng gì ổn định. Sở dĩ anh ta có khả năng khiến người khác tin mình là do dáng vẻ to con bệ vệ trông có vẻ giống “lãnh đạo” cùng tài “nổ” như bắp rang nên dễ đánh lừa được người “ngoại đạo” lần đầu tiên gặp anh ta.

Để tạo vỏ bọc tốt cho mình, anh ta đã tốn không ít thời gian, công sức trong việc lân la làm quen, đi chơi cùng với một số người buôn gỗ để thông qua mối quan hệ này… tìm con đường làm ăn riêng… Theo đó, từ chỗ “cò”, môi giới gỗ, anh ta được dân làm ăn trong nghề này cho tiền đủ để “làm mẽ” với thiên hạ bằng cách thuê ô-tô hạng sang để đi lại trong quá trình lừa đảo của mình (Được biết, cho đến nay, anh ta vẫn còn nợ tiền thuê xe). Trên người Hải, ngoài áo quần lượt là, lúc nào cũng thoảng mùi nước hoa...

Qua trình xác minh, cơ quan CSĐT (Phòng CSĐTTPVQLKT&CV) CATP xác định bản hợp đồng mua bán số 05/08/HĐMB mang tên CTCPXNK ĐN cùng với con dấu đã được đóng sẵn mà anh ta giao cho ông Đoàn là bản do anh ta giả mạo từ việc scan mà có!… Riêng với trường hợp của anh Lành, sở dĩ Hải tạo được niềm tin là do cả hai cùng quê Quế Sơn. Trước khi nhờ Hải mua gỗ, anh Lành đã được Hải làm giúp thủ tục mua bán xe ô-tô. Nên khi nghe Hải cho biết hiện đang làm gỗ ở Phú Yên, lại bảo có một số tấm phảng gỗ quý bán với giá rẻ anh Lành tin ngay, giao cho Hải 290 triệu đồng để mua 5 tấm phảng gỗ…

Trường hợp lừa chị Tuyết có hơi khác. Trong thời gian sang Sơn Trà thuê nhà mở quán cà-phê, y có quen biết với chị gái của Tuyết. Trong một lần đến nhà trọ của hai chị em chơi, biết Tuyết mong muốn được vào biên chế ngành CA, y nghĩ ngay đến chuyện lừa đảo bằng cách giới thiệu mình là CA mật, quen biết thân thiết với lãnh đạo CATP…

Vụ việc vẫn đang được cơ quan có chức năng làm rõ. Tuy nhiên, thông qua vụ án này, có thể thấy, sự nhẹ dạ cả tin cùng tư tưởng mua “đồ rẻ” của một số người dân chính là miếng “mồi” ngon, là “đất sống” của những ông “cò”… như Nguyễn Ngọc Hải. Thông qua đây, cơ quan CSĐT (Phòng CSĐTTPVQLKT&CV) CATP ĐN đề nghị ai là nạn nhân của Hải xin vui lòng liên hệ điều tra viên Lâm Xuân Bình (Đội 5) để cung cấp thông tin…

P.Thủy