Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8-2023, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng một người đàn ông là L.H.N để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác.

Bằng những lời lẽ có cánh, cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý muốn kinh doanh, làm giàu nhanh chóng, Vân thuyết phục được một người phụ nữ là bà A. tham gia góp vốn. Để tăng tính thuyết phục và từng bước đưa bà A. vào “mê cung”, Vân cung cấp cho bà số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N để nhận tiền góp vốn. Sau khi bà A. chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền này qua cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để tạo niềm tin cho bà A. rằng hoạt động kinh doanh đang thuận lợi và có lãi, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nói ông N. chuyển lại cho bà A. các đợt “lợi nhuận”. Không những thế, cả hai còn phối hợp làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. gửi cho bà A. nhằm củng cố niềm tin của bị hại.

Với thủ đoạn này, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A. tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Vân không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả.

Cơ quan điều tra cho biết, vụ án là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia góp vốn, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ tính xác thực của dự án, năng lực của đối tác và các tài liệu liên quan. Cần làm việc trực tiếp để xác minh các thông tin để tránh bị “phù phép”, không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao hoặc các giấy tờ, giao dịch do một phía tự cung cấp khi chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐÔNG A