Trước đó, đầu tháng 6-2025, bà Mai Thị L. (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã trình báo việc bị lừa đảo với thủ đoạn trên. Đối tượng giả facebook “MiMi” của con gái bà L. đang cư trú ở Hoa Kỳ, nhắn tin qua ứng dụng messenger mượn tiền đầu tư kinh doanh. Do nhầm tưởng đây là con gái mình nên bà L. đã 2 lần chuyển khoản 680 triệu đồng cho đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi và chuyên nghiệp nên lập chuyên án trinh sát để đấu tranh. Chỉ trong thời gian ngắn sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng liên quan là Nguyễn Việt Hoàng.

Ngày 13-6, xác định Hoàng đang ở tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng đã cử 1 tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị triệu tập đối tượng về làm việc.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thủ đoạn của Hoàng là đến các điểm mua bán sim trên địa bàn để mua nhiều sim điện thoại các mạng khác nhau và nhiều thiết bị ĐTDĐ, sau đó đăng ký và tạo ra các facebook giả giống các facebook của những du học sinh đang học ở nước ngoài, rồi nhắn tin cho ba mẹ đang sinh sống tại Việt Nam.

Ban đầu Hoàng sử dụng các tài khoản facebook gọi điện thoại video sau đó lấy lý do mạng bị yếu rồi nhắn tin với người bị hại qua ứng dụng Messenger với mục đích nói người bị hại tham gia đổi tiền ngoại tệ để hưởng tiền % hoa hồng. Tiếp theo Hoàng làm giả các hóa đơn chuyển tiền để gửi cho người bị hại nhằm mục đích để người bị hại chuyển tiền cho con của mình.

Hoàng sử dụng nhiều số thuê bao gọi điện thoại cho người bị hại thông báo là nhận được tiền và đang làm cùng với con cái họ nên liên tục hối thúc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà Hoàng cung cấp (các tài khoản này là tài khoản nạp vào game trên mạng). Khi người bị hại chuyển một số tiền lớn thì Hoàng sẽ chặn liên lạc chiếm đoạt số tiền này; đồng thời hủy các sim điện thoại và vứt bỏ các thiết bị điện thoại khi đã thực hiện xong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn nêu trên từ tháng 1-2025 đến nay, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác với nhiều bị hại trong nước, trong đó tại Đà Nẵng có 2 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Hoàng khai nhận đã dùng số tiền chiếm đoạt được tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an đã thu tang vật gồm nhiều nhiều điện thoại di động cùng nhiều thẻ sim điện thoại di động và đang tiếp tục điều tra làm rõ chuyên án.

HẢI QUỲNH