Năm 2017 và 2018, Nguyễn Thị Thúy Hiền (1987, trú TT Khe Sanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) đã 2 lần hầu tòa, lĩnh án về các tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (9 tháng tù) và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” (36 tháng tù) nhưng có đơn xin tạm hoãn thi hành án. Giữa tháng 3-2019, Hiền tiếp tục bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các bị hại trong vụ án đều là đồng bào thiểu số tại H. Hướng Hóa.​

Hiền tại phiên xét xử trung tuần tháng 3 vừa qua.

Vào đầu năm 2013, Hiền ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm cho Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam, trụ sở tại TPHCM. Đại lý có trách nhiệm thay mặt công ty tư vấn, ký kết hợp đồng với ngân hàng và sử dụng phiếu thu của công ty để thu phí bảo hiểm. Bán bảo hiểm không phải nghề dễ dàng, nhất là ở địa bàn đời sống người dân còn lắm khó khăn như ở H. Hướng Hóa. Thế nhưng, Hiền đã thuyết phục được nhiều người hiểu được lợi ích và tham gia, coi như “của để dành”. Sau một thời gian, khi lâm cảnh túng bấn, Hiền liền nảy sinh gian dối, chiếm đoạt tiền phí thu bảo hiểm nhân thọ. Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được, ngoài hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Hiền đã chiếm đoạt tiền phí bảo hiểm của công ty. Bằng cách thu phí của khách hàng nhưng không nộp tiền về công ty mà báo mất phiếu thu để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, trong các ngày 12 và 24-4-2014, Hiền đến nhà anh Hồ Văn Th. (xã Pa Tầng) thu tiền phí bảo hiểm nhân thọ với số tiền 10 triệu đồng qua 2 phiếu thu. Đến ngày 14-9-2014, Hiền đến nhà ông Hồ Văn N. (xã Pa Tầng) thu 5 triệu đồng. Ngày 20-11-2014, Hiền thu của chị Hồ Thị N. (TT Lao Bảo) 10 triệu đồng. Trong các ngày 13-12-2014 và 22-8-2015, Hiền thu của chị Hồ Thị L. (xã Pa Tầng) 10 triệu đồng; thu của ông Hồ Văn H. (xã Pa Tầng) 15 triệu đồng (ngày 13-12-2014 và 14-7-2015); thu của chị Hồ Thị R. (xã Pa Tầng) 10 triệu đồng (ngày 27-1-2015), cũng trong ngày hôm đó, Hiền thu 10 triệu đồng của anh Hồ Văn R. (xã Pa Tầng). Tất cả các lần thu đều lập phiếu nhưng Hiền báo mất, chiếm đoạt tiền tổng cộng 70 triệu đồng.

Đối với hành vi chiếm đoạt tiền phí của khách hàng, CQĐT xác định được cũng thông qua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Hiền thu tiền phí của khách hàng nhưng không thực hiện đúng quy định của công ty về hoạt động đại lý như thu tiền mà không ghi  phiếu thu; hoặc thu tiền phí nhưng ghi phiếu thu 1 phần còn 1  phần không ghi để chiếm đoạt. Theo đó, ngày 21-5-2013, Hiền thu của anh Hồ A T. (xã Pa Tầng) số tiền 10 triệu đồng nhưng chỉ ghi phiếu thu 5.250.000 đồng, còn lại chiếm đoạt. Đến ngày 21-11-2013, Hiền thu của chị Hồ Thị N. (TT Lao Bảo) 10 triệu đồng nhưng không viết phiếu thu. Với hành vi tương tự, tháng 12-2014, Hiền thu của anh Hồ Văn N. (xã Pa Tầng) nhưng không viết  phiếu thu, chiếm đoạt 15 triệu đồng.

Sau khi có thông tin Hiền chiếm đoạt tiền phí thu bảo hiểm, nhiều khách hàng đã đưa phiếu thu do Hiền lập đến công ty đối chiếu, khiếu nại và được công ty giải quyết bằng cách chịu trách nhiệm ghi nhận phí đã nộp cho khách hàng đối với hợp đồng còn hiệu lực hoặc trả lại tiền cho khách hàng (đối với hợp đồng hết hiệu lực) với tổng số tiền 73 triệu đồng.

Với hành vi như trên, VKSND tỉnh Quảng Trị đã truy tố Hiền về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa sơ thẩm trung tuần tháng 3-2019 vừa qua, Hiền thành khẩn, thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, từ chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, qua thẩm vấn công khai tại phiên tòa, sau khi nghị án HĐXX ra quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh điều tra bổ sung, truy tố lại vì nhận thấy còn có dấu hiệu của tội khác nặng hơn tội danh đã truy tố.

BẢO HÀ