Phòng chống tội phạm trên không gian mạngNgày 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh thành công Chuyên án trinh sát bí số “148L”, triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn cho vay tiền trực tuyến, bắt giữ 8 đối tượng liên quan, bước đầu xác định đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lừa đảo cho vay trực tuyến quy mô lớn
Thứ bảy, 05/09/2026 11:04
Pháp lýMở tài khoản, quét sinh trắc học và luân chuyển dòng tiền cho các đối tượng tại Campuchia, bốn bị cáo đã góp phần che giấu nguồn gốc gần 2 tỷ đồng do lừa đảo mà có. Vụ án cho thấy thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.
Cung cấp hàng chục tài khoản ngân hàng để rửa tiền, 4 bị cáo lĩnh án
Thứ tư, 10/06/2026 21:07
An ninh - trật tựChiều 7- 1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS-) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản- Rửa tiền”, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”, liên quan đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng qua mạng
Thứ tư, 07/01/2026 19:40
Pháp luậtSáng nay (19-9), TAND TP HCM tiến hành xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Tại phiên tòa giai đoạn 2 này, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo đồng phạm khác bị xét xử về 3 tội danh, gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về cả 3 tội danh nêu trên.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”
Thứ năm, 19/09/2024 11:12
Vụ ánBộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Thứ sáu, 01/09/2023 12:15
Vụ ánNgày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định) cùng 34 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”. Đường dây lừa đảo do bị can "9X" này điều hành đã chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của 367 nhà đầu tư trên khắp cả nước.
Tạo hàng loạt Telegram “doanh nhân thành đạt”, lừa đảo gần 99 tỷ đồng
Thứ ba, 11/07/2023 16:03
Pháp lýTAND tỉnh Hà Tĩnh đang xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” đối với bị cáo Lê Bá Hải (1990, trú H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và 40 đồng phạm. Trong vụ án này, bị cáo Lê Bá Hải bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; 40 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
“Ông trùm” lừa đảo, rửa tiền Lê Bá Hải và 40 đồng phạm hầu tòa
Thứ năm, 25/05/2023 08:51
Vụ ánCơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe...
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền
Thứ bảy, 11/09/2021 08:43
Quốc tếNgày 8-6, lực lượng thực thi pháp luật một số nước đã tiết lộ một chiến dịch toàn cầu kéo dài 3 năm nhằm thâm nhập vào một nền tảng mã hóa dữ liệu thường được các nhóm tội phạm sử dụng, qua đó tiến hành hàng trăm vụ bắt giữ trên toàn thế giới.
Phá hàng trăm vụ ma túy, rửa tiền nhờ ứng dụng tin nhắn
Thứ tư, 09/06/2021 14:00