Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay tiền online. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Nguyễn Hà Hiền (1998, trú TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo trên mạng nên đưa vào diện xác minh, đấu tranh.

Quá trình điều tra cho thấy Hiền đã liên kết với nhiều đối tượng khác hình thành đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền lớn tại nhiều địa phương. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 17-8, được sự đồng ý của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án trinh sát bí số “148L” để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Theo Ban chuyên án, quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do các đối tượng cư trú tại nhiều địa phương khác nhau nhưng gây án trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng không tập trung tại một địa điểm cố định mà thường xuyên thay đổi nơi ở, chia nhỏ thành nhiều nhóm hoạt động riêng biệt. Việc điều hành, trao đổi phương thức phạm tội được thực hiện chủ yếu qua ứng dụng Telegram; các dữ liệu liên quan nhanh chóng bị xóa khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Các đối tượng cũng thường xuyên cảnh giới, che giấu nhân thân, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian dài kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 30- 8, Ban chuyên án quyết định phá án. Ba tổ công tác được triển khai, phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương, TP Hà Nội đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong (1997), Nguyễn Hà Hiền (1998), Nguyễn Khắc Đoan (2005), Nguyễn Hữu Sơn (1996), Hoàng Văn Tiến (1997), Nguyễn Mạnh Quang (1994), Trần Thị Diệu Linh (2009) và Phạm Văn Hiệp (1996).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có việc làm nên Vũ Đức Phong đã đứng ra tổ chức, lôi kéo nhiều người tham gia đường dây lừa đảo cho vay trực tuyến. Để điều hành hoạt động, Phong lập nhóm Telegram mang tên “cơ quan” nhằm phân công nhiệm vụ hằng ngày cho từng thành viên.

Theo đó, Phong mua nhiều điện thoại gắn sim “rác”, tài khoản ngân hàng đã xác thực và tài khoản mạng xã hội để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh và video của một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online nhằm tạo lòng tin với người dân.

Khi có người liên hệ vay vốn, Nguyễn Khắc Đoan sẽ tư vấn các gói vay rồi hướng dẫn chuyển sang trao đổi qua Zalo. Tại đây, Phong và Hiền giả danh nhân viên công ty tài chính liên kết với ngân hàng để tiếp nhận hồ sơ vay vốn. Sau khi yêu cầu bị hại cung cấp căn cước công dân và thông tin cá nhân, các đối tượng thông báo hồ sơ đủ điều kiện giải ngân nhưng phải đóng từ 1% đến 2% giá trị khoản vay để làm thủ tục.

Khi bị hại chuyển tiền, nhóm đối tượng tiếp tục viện lý do ghi sai nội dung giao dịch, yêu cầu chuyển thêm tiền để hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, chúng làm giả các hình ảnh chuyển khoản thành công, thông báo đã giải ngân nhưng tiếp tục yêu cầu nộp thêm 10% tiền thuế trên khoản vay. Quá trình này lặp lại nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Để hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội, Vũ Đức Phong cấu kết với Nguyễn Hữu Sơn thực hiện hành vi “rửa tiền”. Sơn hưởng 4% trên mỗi giao dịch, sau đó luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt giao lại theo yêu cầu.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ ngày 11 đến 14-6, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của bà H.T.Đ (1964, trú TP Đà Nẵng) số tiền hơn 53,9 triệu đồng. Qua dữ liệu điện tử thu giữ và lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng Công an còn phát hiện và làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Kết quả kiểm tra cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, nhiều thiết bị điện tử, 60 triệu đồng tiền mặt, một ô tô Ford Raptor, một mô tô BMW S1000RR cùng nhiều vật dụng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

X.SƠN