(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, nằm trong Chuyên án HĐ315, ngày 9-3, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CATP đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Thị Hoa (trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng con trai Nguyễn Thanh Vinh (Giám đốc Cty Toàn Vinh Hoa, địa chỉ 130-Đống Đa, Đà Nẵng) có hành vi thành lập Cty “ma”, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Trong giai đoạn củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, mẹ con bà Hoa đã khai nhận nhiều thủ thuật tinh vi để có thể “tẩy” tiền qua hóa đơn trong thời gian dài với gần 100 “đối tác” trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh khác ở miền Trung.

Kết quả điều tra của cơ quan CA xác định, từ năm 2010 đến năm 2012, Cty Toàn Vinh Hoa hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, lắp đặt điện dân dụng, có doanh số mua vào 59 tỷ đồng, thuế GTGT 5,9 tỷ đồng, doanh số bán ra 68 tỷ đồng, thuế GTGT 6,8 tỷ đồng. Để hợp thức hóa với cơ quan thuế, bà Hoa và các đối tượng trong ê-kíp đã mua hóa đơn trái phép của 7 Cty ở TPHCM và Đà Nẵng để làm chứng từ đầu vào (hiện các Cty này đã biến mất, không báo cáo thuế), từ đây xuất hóa đơn trái phép bán ra. Tính tổng cộng trong giai đoạn này, bà Hoa và đồng bọn đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn thu lợi bất chính 1,2 tỷ đồng, thất thu thuế GTGT của Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.

Mẹ con Đỗ Thị Hoa và Nguyễn Thanh Vinh đã “phù phép” khoảng 7.000 hóa đơn, thu lời bất chính khoảng 10 tỷ đồng.

Tiếp đó, từ năm 2012 đến 2014, Cty Toàn Vinh Hoa có khai thuế nhưng không phát sinh doanh số. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định các đối tượng đã tự đặt in và xuất bán hóa đơn trái phép với số lượng hơn 1.000 tờ, doanh số khống 60 tỷ đồng, xuất cho gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận để bỏ túi 4 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu thì kể từ khi hoạt động đến nay, Cty “ma” này đã xuất bán hóa đơn trái phép với số lượng khoảng 4.000 tờ, doanh số khống 120 tỷ đồng, thu lợi bất chính 5 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 12 tỷ đồng (chưa kể thu nhập doanh nghiệp hoặc sử dụng hóa đơn để rút tiền ngân sách Nhà nước, hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả).

Để có “chân rết” tạo thành mạng lưới, tạo thuận lợi cho chiêu phù phép của mình, từ tháng 5-2014, Hoa còn đứng ra thành lập Cty Vững Chắc (trụ sở lô 18-Hoài Thanh, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để mua bán hóa đơn khống. Cty này báo cáo thuế không phát sinh doanh số nhưng lại cho xuất bán hơn 300 tờ hóa đơn GTGT cho các Cty khác. Trong thời gian từ năm 2011 đến tháng 6-2014, Hoa cho “mọc” thêm Cty Davic (đường Phan Huy Ích, Q. Sơn Trà) và nhờ người thân đứng tên làm giám đốc. Dù đăng ký phát hành hóa đơn có 45 tờ, nhưng qua điều tra, cơ quan CA xác định, Cty đã in và sử dụng tới 2.500 tờ và không báo cáo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

1.500 hóa đơn liên lưu, 2 máy vi tính, USB chứa nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi, thủ đoạn tinh vi để “tẩy” tiền trái phép.

Theo điều tra bước đầu, mẹ con Hoa đã cùng đồng bọn sử dụng cả 3 Cty “ma” này để xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép với doanh số khống gần 200 tỷ đồng, qua đó bỏ túi khoảng 10 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT của Nhà nước khoảng 20 tỷ đồng. “Hoạt động mua bán hóa đơn, xung quanh các Cty ma này có một đội ngũ “cò”. Các đối tượng này sẽ hưởng từ 0,5 đến 1% doanh số khống được ghi trên hóa đơn. Để che giấu hành vi trái pháp luật, qua mặt hoạt động thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng, đối với các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, các đối tượng vẫn thực hiện chuyển khoản theo quy định rồi sau khi rút tiền trả lại cho đơn vị mua hóa đơn”, theo Thiếu tá Huỳnh Đức Tuấn - Đội trưởng Đội 2, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CATP Đà Nẵng cho biết.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của hai mẹ con Hoa - Vinh, cơ quan CA thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm: 1.500 hóa đơn liên lưu, 2 máy vi tính, USB chứa nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi, thủ đoạn tinh vi để “tẩy” tiền trái phép. Trên cơ sở các dữ liệu này, cơ quan CA đã triệu tập một số đối tượng có liên quan, trong đó có lực lượng “cò hóa đơn” để điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đông A