Thủ đoạn “hút” người của đường dây “tín dụng đen”

Thứ hai, 09/10/2023 07:30

Với việc đưa ra nhiều gói vay theo lãi suất hoặc theo ngày với cách thức đáo hạn và hạn mức vay linh hoạt, 2 đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi đã thu hút hơn 100 người vay. Nếu chậm thanh toán, các đối tượng dùng nhiều cách thức đe dọa người vay.

Một số tài liệu, chứng cứ liên quan trong chuyên án được Công an thu giữ. — Dương Phan Quốc Minh và Phùng Quang Linh

Trung tá Phan Minh Viên - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu cho biết: Sau thời gian trinh sát, nắm thông tin, thu thập hồ sơ tài liệu chứng cứ, Đội Cảnh sát hình sự đã xác lập Chuyên án 027VL, đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng. Hai đối tượng chính trong chuyên án là Dương Phan Quốc Minh (1996) và Phùng Quang Linh (1999, cùng trú TX Sơn Tây, Hà Nội). Trong đó, đối tượng Phùng Quang Linh có 1 tiền án về tội: “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng từ TP Hà Nội đến thuê chỗ ở tại khu đô thị Royal (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) ở và tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Dù cùng quê, cùng nơi ở nhưng cả 2 đều tự tổ chức cho mình đường dây cho vay nặng lãi riêng biệt. Các đối tượng sử dụng phương thức rải tờ rơi hoặc đăng quảng cáo cho vay để người vay liên hệ. Khi có người liên hệ, các đối tượng căn cứ trên nhu cầu của người vay để đưa ra lãi suất từ 182,5%/năm đến 268,5%/năm hoặc với nhiều gói vay theo 35 ngày đến 50 ngày và đáo hạn nhiều lần, với số tiền vay thấp nhất là 5 triệu đồng/người và cao nhất là 30 triệu đồng/người.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, lãnh đạo Công an quận Hải Châu đã yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự tiến hành phá Chuyên án 027VL, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Dương Phan Quốc Minh và Phùng Quang Linh. Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận hành vi của mình và khai nhận bắt đầu hoạt động cho vay tại địa bàn TP Đà Nẵng từ tháng 3-2023 cho đến nay và hoạt động riêng lẻ nhau. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Dương Phan Quốc Minh đã cho khoảng 90 người vay với số tiền khoảng 700 triệu đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu. Đối tượng Phùng Quang Linh cũng cầm đầu đường dây khác và cho khoảng 30 người vay, thu lợi bất chính hàng chục triệu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, Công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng. Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án.

MAI VINH