Cuối tháng 3-2020, Nguyễn Hữu Quý (1992, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đem Giấy đăng ký kết hôn và Sổ hộ khẩu đến UBND P. Hòa Khê để đăng ký khai sinh cho con thì bị cán bộ Tư pháp hộ tịch UBND P. Hòa Khê phát hiện Giấy đăng ký kết hôn có dấu hiệu làm giả nên trình báo cơ quan Công an.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành giám định đã xác định các giấy tờ nghi vấn nói trên và kết quả xác định cả hai tài liệu nói trên đều là giả. Theo khai nhận của Nguyễn Hữu Quý, trước đó vào khoảng tháng 12-2019 lên mạng xã hội liên hệ với một đối tượng có tài khoản zalo “Phạm Thủy”, số điện thoại 0896709… đặt làm giả giấy tờ để đăng ký khai sinh cho con. Sau khi liên lạc, Quý đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký kết hôn với giá 3 triệu đồng và 1 sổ hộ khẩu với giá 3,5 triệu đồng. Sau khi gửi các thông tin cá nhân cho tài khoản nói trên thì vào các ngày 2-1-2020, 18-3-2020, Quý lần lượt nhận được giấy đăng ký kết hôn cùng sổ hộ khẩu giả qua dịch vụ giao hàng của Cty giao hàng tiết kiệm, CN Đà Nẵng và thanh toán số tiền 6,5 triệu đồng qua dịch vụ thu hộ giao hàng. Đến ngày 25-3-2020, anh Quý mang các loại giấy tờ nói trên đến UBND P. Hòa Khê để đăng ký khai sinh cho con thì bị phát hiện.

Qua xác minh tại Công ty giao hàng tiết kiệm chi nhánh Đà Nẵng xác định 2 tài khoản giao hàng cho Quý là “Phạm Thủy” và “Phương Thúy” đều do cùng một người đứng tên là Phạm Hoài Thanh (1994, nơi đăng ký HKTT: xã Đức Phong, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi, CMND số 212712384 cấp lần đầu vào ngày 10-10-2011, cấp lại vào ngày 28-7-2015 và 15-2-2019). Theo tài liệu thu thập được từ Công ty giao hàng tiết kiệm liên quan đến 2 tài khoản trên, CAQ Thanh Khê nhận thấy, trong thời gian từ tháng 11-2019 đến 5-2020, những tài khoản này đã chuyển thành công cho hàng trăm cá nhân trên khắp các tỉnh thành với số tiền do Công ty thu hộ từ người nhận đơn lên đến hàng trăm triệu đồng và được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Ngày 22-5-2020, Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng CAQ Thanh Khê đã yêu cầu Đội CSHS tiến hành xác lập hiềm nghi về tổ chức băng nhóm của đối tượng Phạm Hoài Thanh (1994, trú xã Đức Phong, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi) cùng đồng bọn nghi vấn tổ chức làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Quá trình xác minh hiềm nghi tổ chức trên, CAQ Thanh Khê đã thu thập đầy đủ tài liệu về hành vi của các đối tượng có liên quan.

Ngày 5-6-2020, nhận thấy thông tin, tài liệu về nhóm đối tượng gây án có tính chất chuyên nghiệp, liên tỉnh nên lãnh đạo CAQ Thanh Khê quyết định xác lập Chuyên án 341T và trực tiếp giao cho Thượng tá Phan Duy Thạch- Phó trưởng CAQ Thanh Khê, làm Trưởng Ban chuyên án (BCA) để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa đường dây làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng này.

Đối tượng Phạm Hoài Thanh

Quá trình đấu tranh chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ BCA đã xác định được đối tượng Phạm Hoài Thanh cấu kết với Nguyễn Tấn Linh (1994, trú xã Đức Phong, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Phạm Văn Đoàn (1989, trú 3/589A Nhị Tân, xã Tân Thời Nhì, H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) thực hiện hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi chuyển cho nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ giả trên địa bàn Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) và các tỉnh thành trên cả nước.

Tuy nhiên, để xác định được chỗ ở hiện tại của số đối tượng này quả là điều không dễ. Phải mất rất nhiều thời gian, công sức và sau nhiều ngày liên tục theo dõi, giám sát, các trinh sát đã bước đầu xác định được nơi ở của các đối tượng trên tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong hơn nửa tháng “ăn dầm nằm dề” tại TP Hồ Chí Minh, tổ công tác hơn 10 TS, ĐTV phải căng mình làm việc liên tục, thậm chí phải thay ca để đi ăn và giấc ngủ trong ngày không quá 3 tiếng đồng hồ để bám đối tượng vì chỉ sơ sẩy một chút là mất dấu vết.

Đến ngày 9-6-2020, Thượng tá Phan Duy Thạch- Trưởng BCA, trực tiếp cùng một tổ công tác khác nhanh chóng vào TP Hồ Chí Minh để chỉ đạo phá án. Lực lượng BCA 341T đã phối hợp các đơn vị của CATP Hồ Chí Minh bắt giữ khẩn cấp Phạm Hoài Thanh và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này tại K47/39- Thăng Long (P.4, Q. Tân Bình), thu giữ 45 loại tài liệu  nghi vấn làm giả.

(còn nữa)

PHƯƠNG KIẾM