Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra (ANĐT)- Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện đường dây mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên tỉnh để thực hiện hành vi trốn thuế tại một số danh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiến hành xác minh, Phòng ANĐT xác định các 3 đối tượng có vai trò chính trong đường dây nói trên, gồm: Bùi Văn Bảo (1991); Trần Văn Thịnh 1991) và Phạm Minh Cường (1984, cùng TP Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra tra bước đầu xác định, các đối tượng mua bán thông tin cá nhân (mua căn cước công dân từ hiệu cầm đồ) để thành lập nhiều công ty “ma” rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hoá đơn GTGT “khống” nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Thịnh và Bảo bán cho Nguyễn Thị Phúc (1987, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An), là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 10 đầu hoá đơn GTGT “khống” ghi số hàng hoá mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT.

Phúc sử dụng hoá đơn GTGT “khống” để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư (1982, trú xã Hợp Minh, Nghệ An) làm Giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong (1986, trú xã Phúc Lộc, Nghệ An) làm Giám đốc.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Lưu Văn Phong, Đặng Văn Thư và Nguyễn Thị Phúc về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng. N.A