Ngày 18-3, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” liên quan đến 2 “ông trùm” lừa đảo có biệt danh “Mr Pips” và “Mr Hunter”.

Trong vụ án này, “Mr Pips” Phó Đức Nam (1994, trú TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; còn “Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ (1990, trú tỉnh Hưng Yên) bị đề nghị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, 73 bị can khác liên quan trong vụ án (trong đó có vợ Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ) bị đề nghị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Rửa tiền”; “Trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, “Mr Pips” Phó Đức Nam quen biết với một người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran. Sau đó, Nam và Uran bàn bạc về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này sẽ kết nối với ứng dụng MT4, MT5 và có tên tiếng Anh giống với sàn chứng khoán quốc tế. Song về bản chất, các trang này không kết nối để hoạt động được ở thị trường thế giới.

Bắt đầu thực hiện kế hoạch, Nam cùng một người khác xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bắt đầu phi vụ lừa đảo. Nam và Ngọ thuê văn phòng, nhân viên để tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Các sàn này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, hoạt động về lĩnh vực tư vấn, môi giới chứng khoán để dụ dỗ nhiều bị hại tham gia vào "sàn ảo".

Nam chỉ đạo bộ phận marketing mở 85 công ty "ma", trong đó chia ra rất nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, marketing, bộ phận support... Dù không được cấp giấy phép, Nam và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên để quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập 36 trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế liên kết với ứng dụng MT4, MT5.

Cơ quan điều tra cáo buộc, khách hàng thực chất là "chơi với chủ sàn" chứ không phải kết nối với các sàn chứng khoán chính thức của thế giới. Các đối tượng đã dụ dỗ được rất nhiều khách hàng trong 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, tổng tiền các bị hại đã nạp vào sàn lên tới hơn 59 tỷ đồng; tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt là hơn 55,8 tỷ đồng. Ngoài 41 vụ lừa đảo trên, cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn tương Phó Đức Nam và các nhân viên còn lừa đảo 697 vụ với tổng số tiền hơn 1.362 tỷ đồng, trong đó các đối tượng chiếm đoạt 1.245 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 2 bị can từng công tác trong cơ quan nhà nước (lĩnh vực pháp luật) là Nguyễn Thanh Phong (1990, trú tỉnh Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (1980, trú tỉnh Quảng Trị).

Theo kết luận điều tra thể hiện, Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn chơi thân với nhau do cùng ngành công tác. Năm 2020, Phong quen biết “Mr Pips” Phó Đức Nam thông qua em gái là bị can Nguyễn Thanh Tâm (1995) rồi từ đó Phong giới thiệu Sơn với Nam.

Đầu năm 2021, “Mr Pips” gặp Phong, Sơn và có trao đổi về việc đang kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, forex nhưng loại hình kinh doanh này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Thỉnh thoảng, nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ nên Nam muốn thành lập bộ phận pháp chế trong công ty (sau đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro), để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư và hạn chế rủi ro nếu bị khách khiếu kiện.

“Mr Pips” nhờ Phong tìm nhân sự quản lý bộ phận này và đặt vấn đề với Phong, Sơn về việc thành lập “Tổ tư vấn” để hỗ trợ cho công ty và Trung tâm quản trị rủi ro. “Tổ tư vấn”, có 1 luật sư hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên công ty nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ; còn Phong và Sơn có trách nhiệm tìm hiểu, nắm tình hình mức độ nghiêm trọng của vụ việc (nếu nhân viên của Nam bị khiếu kiện hoặc bị cơ quan Công an xác minh, triệu tập). Từ đó, “Tổ tư vấn” sẽ quyết định xem có nên bảo nhân viên đó đến cơ quan Công an làm việc hay không và nếu đến, luật sư sẽ đi cùng để tư vấn cách khai báo…

“Mr Pips” quyết định trả cho “Tổ tư vấn” 350 triệu đồng/tháng và nếu tháng nào tư vấn được vụ việc cụ thể, sẽ được chuyển thêm tiền. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 10-2021 đến 6-2023, “Mr Pips” Phó Đức Nam chuyển cho Phong hơn 6,4 tỷ đồng; trong số này, Phong chuyển cho luật sư 2,2 tỷ đồng; chuyển cho Sơn 2 tỷ đồng, còn Phong hưởng lợi gần 2,2 tỷ đồng.

Do có hành vi “tư vấn” cho nhóm lừa đảo của “Mr Pips” Phó Đức Nam, các bị can Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn bị cáo buộc đồng phạm về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Phong còn có hành vi giúp “Mr Pips” mua 4 thửa đất ở Tây Ninh nên còn bị đề nghị truy tố thêm tội: “Rửa tiền”.

T.H