Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (1987, trú P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O (khí cười) tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam (viết tắt: Cty DCMC; địa chỉ: P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đến ngày 7-11, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị sang chiết khí; 2 máy bơm khí; 610kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50kg vỏ bóng; nhiều ĐTDĐ, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan đến hoạt động phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (1986, trú P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội), Đặng Huy Hiển (1983, trú: P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, Hà Nội), Chu Bích Ngọc (1986, trú: P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Cty DCMC và Công ty Tam Mộc với mục đích nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp rồi từ đó tiêu thụ đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường... Từ năm 2019 đến ngày 6-11-2024, Cty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng khối lượng 7.338 tấn khí N2O; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng). Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Cty DCMC tại Bắc Ninh.

Số khí N2O nhập khẩu về chủ yếu được Cty DCMC bán cho Công ty TNHH Royal Gas (Cty Royal Gas, sau đổi tên thành Công ty TNHH Thực phẩm sạch Sóng Biển) thông qua đối tượng Nguyễn Thị Hiền (1976, trú: Q. Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Lương Hà (1984, trú: H. Mộc Châu, Sơn La; hiện đang thi hành án tại Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an) hoặc bán cho Công ty TNHH MTV Sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Cty Tấn Lộc tại Q. 12, TP Hồ Chí Minh). Giá bán khí N2O của Cty DCMC với Cty Royal Gas và Cty Tấn Lộc từ 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán nhằm che giấu doanh thu. Sau khi mua khí N2O từ Cty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành sang chiết khí N2O bán lại cho một số khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định: Từ năm 2022 đến nay, Cty DCMC đã kê khai hải quan việc nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (làm phụ gia). Tuy nhiên, Cty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số lượng khí N2O nhập khẩu) cho Cty Royal Gas và Cty Tấn Lộc và hợp thực hóa bằng việc xuất khống hóa đơn bán hàng cho khách hàng cá nhân không có quan hệ mua bán với Cty DCMC; số khí còn lại, Công ty DCMC bán lại cho một số doanh nghiệp ở nước ngoài. Đồng thời, trên thực tế Cty Royal Gas và Cty Tấn Lộc đã trả cho Cty DCMC khoảng 260 tỷ đồng nhưng Cty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng; còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế; ước tính trong 2 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.

Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với: Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển để điều tra về các hành vi: “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Chu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hiền về hành vi: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Hoàng Bùi Khanh về hành vi: “Buôn lậu”. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

T.T.X