Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây tội phạm này do đối tượng Lê Thạch Tú (1989, trú P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cầm đầu. Các đồng phạm còn lại, gồm: Trần Tú Anh (1996, trú P. Văn Miếu, Q. Đống Đa,TP Hà Nội), Nguyễn Mạnh Cường (1995, trú P. Chương Dương) và Sái Đình Hương (1995, trú P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP Hà Nội) chuyên sử dụng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng.

Ngày 14-7, Phòng ANM&CNC cho hay, đã chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP để khởi tố, điều tra về hành vi: “Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức” đối với 4 đối tượng: Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh, Sái Đình Hương, Nguyễn Mạnh Cường.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Vào năm 2021, Lê Thạch Tú có đăng bài tìm việc làm vào các hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội facebook thì có người “nhảy vào” bình luận, nội dung là nếu Tú cần việc làm thì liên hệ tài khoản Telegram số 0866.552.396 để… nhận việc. Qua trao đổi, người này yêu cầu Tú phải đi tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi thu thập thông tin lại và gửi qua số tài khoản nêu trên thì Tú sẽ nhận được tiền. Mỗi tài khoản ngân hàng, Tú sẽ nhận được từ 9 trăm đến 1,2 triệu đồng. Thấy công việc đơn giản mà kiếm được tiền nên Tú đồng ý tham gia.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng như sau: Chủ nhóm (Boss) sẽ yêu cầu cả nhóm đi tìm các ứng viên để đăng ký mở các tài khoản ngân hàng, khi tìm được ứng viên, quản lý (tức Lê Thạch Tú) phải yêu cầu ứng viên chụp và cung cấp ảnh chân dung để làm CCCD giả phục vụ việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Khi đã có ảnh chân dung từ ứng viên, Tú sử dụng địa chỉ email gửi file hình ảnh cho “Boss” qua nhiều tài khoản email khác nhau. Từ đó, “Boss” sẽ tiến hành đặt làm CCCD giả mang thông tin người khác mà gắn hình chân dung của ứng viên và định danh sim số điện thoại theo căn cước này, khi làm xong “Boss” sẽ gửi “bộ đăng ký” (gồm điện thoại di động, sim số điện thoại và CCCD giả) cho Tú để đưa cho các ứng viên tiến hành mở tài khoản ngân hàng tại các Ngân hàng TMCP.

Khi đăng ký tài khoản ngân hàng ứng viên phải lưu lại thông tin đăng nhập dịch vụ internet banking và mã token, mã pin vào mục “ghi chú” trong điện thoại Iphone được cấp. Mỗi ứng viên sẽ đăng ký tối đa được 15 tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản ngân hàng Tú sẽ trả số tiền từ 5 trăm đến 7 trăm ngàn đồng tùy loại ngân hàng. Khi các ứng viên đăng ký xong sẽ giao lại thông tin tài khoản ngân hàng và “bộ đăng ký” cho Tú rồi nhận tiền, Tú sẽ gửi “bộ đăng ký” này cho “Boss” qua địa chỉ đã đưa trên nhóm (địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh), thông tin tài khoản ngân hàng mở được thì đã được lưu vào mục “ghi chú” trong các điện thoại Iphone được cấp và được đồng bộ qua tài khoản Icloud chuyển thông tin về cho “Boss”. “Boss” trả tiền cho Tú bằng cách thức cử người đưa tiền mặt tại các công viên trên địa bàn TP Hà Nội.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, Tú đã kêu gọi 10 ứng viên đã sử dụng nhiều CCCD giả để đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng rồi giao cho “Boss” để thu lợi bất chính, số tiền hưởng lợi được Tú không nhớ chính xác là bao nhiêu, chỉ biết Tú đã sử dụng hết để chi tiêu sinh hoạt cá nhân.

Do đã mở nhiều ngân hàng tại thành phố Hà Nội, Tú và nhóm của mình với khoảng 7 đối tượng lên kế hoạch vào thành phố Đà Nẵng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố. Ngày 27-6-2022, Tú và các đối tượng từ Hà Nội di chuyển vào thành phố Đà Nẵng và đến lưu trú tại một khách sạn thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Đến ngày 29-6-2022, nhóm người này đã sử dụng CCCD giả để đăng ký mở tổng cộng 92 tài khoản ngân hàng. Đến ngày 30-6-2022, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị Cơ quan Công an phát hiện và mời về làm việc.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình như đã nói ở trên; đồng thời cơ quan Công an đã thu giữ được 5 CCCD giả mang tên “Trịnh Ngọc Trúc”, “Ngô Thị Hoài Sa”, “Hoàng Văn Quý”, “Đinh Hạ Lam”, “Mai Thị Hồng Thơm” cùng hàng chục điện thoại di động khác nhau là tang vật vụ án.

Hiện cơ quan Công an TP Ðà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án.

Ngày 14-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, bị can đối với Trần Văn Hào (24 tuổi, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác”. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, Hào quen với một phụ nữ nhưng không biết rõ lai lịch và nhờ Hào giúp đăng ký mở tài khoản ngân hàng và mua các tài khoản ngân hàng khác để giao dịch tiền từ trò chơi điện tử. Dù biết việc này là vi phạm pháp luật nhưng muốn có tiền tiêu xài, Hào đồng ý và tìm thêm người đăng ký mở tài khoản, mua sim điện thoại để đăng ký dịch vụ Internet banking. Hào đã tự mở và mua 57 tài khoản ngân hàng của hàng chục người khác với giá 1 triệu đồng/tài khoản. Toàn bộ thẻ ngân hàng và sim điện thoại được Hào chuyển cho người phụ nữ trên để lấy tiền. Cho đến khi bị phát hiện, tổng số tiền Hào được nhận là hơn 166 triệu đồng và đối tượng khai đã tiêu xài hết. Theo điều tra ước tính ban đầu, tổng số tiền đối tượng lừa đảo giao dịch qua những tài khoản do Hào mua, mở là gần 700 triệu đồng. P.V

D.N.H