Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) CA tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn. Các đối tượng này đã mở nhiều “chân rết” và cho vay với lãi suất “cắt cổ” mức 144%/năm.

Trước đó, ngày 13-12, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSKT CA tỉnh Gia Lai bắt quả tang 7 đối tượng quản lý cho vay và tham gia hoạt động cho vay liên quan đến Cty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai, gồm: Lê Văn Thạch (1985), Đặng Bá Tùng (1993, cùng trú H. Đông Anh, Hà Nội), Vương Quốc Tuấn (1986), Trần Quốc Điệp (1981, cùng trú Q. Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Bá Duy (1998, trú H. Chư Păh, Gia Lai) và Vũ Xuân Toàn (1998, trú TP Pleiku, Gia Lai).

Qua đấu tranh, Phòng CSKT tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ông Vũ Thế Trưng (1972, trú P. Đống Đa, TP Pleiku, bố ruột của Vũ Xuân Toàn) và nhà số 95-Lê Duẩn (TP Pleiku). Từ kết quả bắt người phạm tội quả tang tại 2 địa điểm trên, lực lượng CA tiến hành khám xét khẩn cấp chi nhánh của Cty Nhất Tín Phát (có địa chỉ tại: 863A-Hùng Vương, H. Chư Sê, Gia Lai). Tại đây, cơ quan CA phát hiện có 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Quân (1993), Trần Hữu Nam (1993, trú Hà Nội), Đặng Minh Hiếu (1996) và Nguyễn Phú Quốc (2001, cùng trú H. Chư Păh, Gia Lai). Qua đấu tranh, xác định, đối tượng Nguyễn Đức Quân là người quản lý tại chi nhánh Chư Sê.

Qua khám xét các địa điểm trên, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng của Cty này cùng một số tang vật là xe máy được cầm cố, giấy tờ bản gốc của người đi vay tiền. Khai thác nhanh số tài liệu, sổ sách theo dõi việc cho vay, thu lãi hàng ngày và lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định: Cty TNHH Nhất Tín Phát tại Gia Lai có hoạt động chính là cho vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng, 144%/năm.

Được biết Cty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai được cấp giấy phép hoạt động từ đầu năm 2018, có trụ sở đặt tại 95-Lê Duẩn (TP Pleiku) với ngành nghề kinh doanh là bán mô-tô, xe máy. Với việc núp bóng này, các đối tượng đã đứng ra cho vay lãi nặng, qua đó thu lợi bất chính tại các chi nhánh trên ước tính ban đầu là hàng tỷ đồng. Đồng thời, thống kê bước đầu, cơ quan Công an xác định có hàng nghìn bị hại là nạn nhân của nhóm đối tượng cho vay lãi nặng này. Qua điều tra, cơ quan CA cũng cho biết thêm: Cty Nhất Tín Phát có nhiều địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước như Bình Định, Đăk Lăk, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam…

Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, gồm: Đặng Bá Tùng, Lê Văn Thạch, Vương Quốc Tuấn, Trần Quốc Điệp, Nguyễn Đức Quân, Nguyễn Bá Duy và Vũ Xuân Toàn về hành vi “Cho vay lãi nặng”. Để phục vụ công tác điều tra vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, CA tỉnh Gia Lai đề nghị các bị hại đã vay tiền tại các chi nhánh của Cty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai liên hệ Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai (số 267A-Trần Phú, P. Diên Hồng, TP Pleiku) hoặc số điện thoại 069.4329129 để cung cấp tài liệu cho cơ quan CA nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của pháp luật.

M.T