Với chút đỉnh kiến thức về công nghệ thông tin và không có nghề nghiệp ổn định nhưng muốn làm giàu nhanh chóng nên khi phát hiện mạng Vietnammobi có chương trình khuyến mãi của các tài khoản ví điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, Phan Tấn Trường (2004, trú xã Đại Hòa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đã “đầu tư” mua sim rác để chờ cơ hội. Thế nhưng, chưa kịp mừng và cũng “chưa đụng” đến số tiền 130.000 USD vừa chiếm đoạt được, Trường cùng đồng bọn phải tra tay vào còng.

Trần Công Triều và Phan Tấn Trường

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc: Ngày 28-11-2021, Công an huyện Đại Lộc nhận tin báo của anh Đoàn Đức Lương (1990, trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Phan Tấn Trường lừa đảo qua mạng Internet để chiếm đoạt 130.000 USD. Xác định đây là loại tội phạm mới xảy ra tại địa phương, với thủ đoạn tinh vi, đặc biệt tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn nên lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội CSĐTTP về HS-KT-MT nhanh chóng điều tra, làm rõ. 

Qua xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát (TS) đã từng bước làm rõ hành vi, thủ đoạn của Phan Tấn Trường và đồng bọn. Cụ thể, lợi dụng các chương trình khuyến mãi của các tài khoản ví điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, Phan Tấn Trường “đầu tư” một khoản tiền mua nhiều im rác điện thoại di động mạng Vietnammobi rồi nhờ Đinh Dương Hậu (2004, trú xã Đại Hòa) tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau đăng ký số điện thoại theo yêu cầu của Trường để mở tài khoản Internet banking tại các ngân hàng rồi đưa thông tin tài khoản đó cho Trường cùng mã OTP kích hoạt. Với mỗi trường hợp mở tài khoản được Trường trả 450.000 - 500.000 đồng tiền công. Sau khi có được thông tin tài khoản cùng mã OTP, Trường đăng thông tin lên mạng xã hội rao bán cho những khách hàng có nhu cầu. 

Tháng 11-2021, anh Đoàn Đức Lương (1990, trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store được Google Pay thanh toán tiền công bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài về Việt Nam. Theo quy định của Google Pay, mỗi chương trình sẽ được thanh toán tương ứng với một tài khoản khác nhau. Do không có tài khoản để thanh toán theo yêu cầu nên Lương nhờ người bạn vừa quen trên mạng xã hội là Bùi Văn Vỹ (2004, trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc) tìm thuê giúp 10 tài khoản ngân hàng với thời hạn 40 ngày để Google Pay chuyển tiền. Cũng từ những thông tin trên mạng, Bùi Văn Vỹ biết Trường có các tài khoản ngân hàng như trên nên liên hệ thuê giúp cho anh Lương. Hai bên thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng ABBank với số tiền 200.000 đồng/tài khoản. Đến ngày 16-11-2021, Lương nhận được thông báo của Google Pay là đã thanh toán số tiền 130.000USD tiền công qua 10 tài khoản của ngân hàng ABBank. Tuy nhiên, khi thực hiện các thao tác rút tiền đã bị chặn giao dịch, Lương đã liên hệ với Vỹ nhưng nhận được câu trả lời: đã bán tài khoản rồi nên không biết.

Ngày 26-11-2021, Ngân hàng ABBank thông báo về việc có số tiền ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản trên, mời Phan Tấn Trường đến làm việc. Sau khi nhận được thông báo của Ngân hàng, Trường bàn với Trần Công Triều (2000), Đinh Dương Hậu (2004, cùng trú xã Đại Hòa) và một người tên Cường (ở TP Huế), không rõ địa chỉ cụ thể thống nhất tìm phương án chiếm đoạt số tiền trên. 

Theo phân công, Trường và  Hậu có nhiệm vụ tìm các chủ tài khoản (đứng tên giúp trước đây) để nhờ đến Ngân hàng ABBank rút tiền hoặc thực hiện thao tác chuyển số tiền đến tài khoản số 1721005153086 tại Ngân hàng ABBank do Trần Công Triều làm chủ để cùng với Phan Tấn Trường thực hiện hành vi chiếm đoạt. Nếu thực hiện trót lọt, Đinh Dương Hậu sẽ được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Trong hai ngày 26-11-2021 và 27-11-2021, các đối tượng đã rút được 2.614.052.053 đồng và chuyển  toàn bộ số tiền trên vào tài khoản để Triều rút mang về cất giữ tại phòng trọ ở P. Phú Hội (TP Huế, Thừa Thiên - Huế). 

Thực hiện xong hành vi chiếm đoạt số tiền 130.000 USD của anh Đoàn Đức Lương, nhằm đối phó với sự truy tìm của CQĐT, Triều điện thoại yêu cầu Trường rời Đại Lộc ra TP Huế lẩn trốn. Dù “lặn” sâu và kỹ như vậy nhưng hành tung của hai kẻ lừa đảo vẫn nhanh chóng bị các TS Công an huyện Đại Lộc phát hiện, bắt giữ cùng tang vật, gồm: 2 ĐTDĐ gắn sim thuê bao số 0356789630 và số 0884888807 bên trong có chứa App Ngân hàng ABBank số tài khoản 1721005153086 do Trần Công Triều làm chủ với số tiền trong tài khoản: 1.539.052.053 đồng và 45.700 USD. 

Với những chứng cứ đã được các TS thu thập và biết không thể chối cãi được, ngày 28-11-2021 tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Công Triều và Phan Tấn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  Mặc dù đây là loại tội phạm mới, chưa từng xảy ra tại địa phương nhưng bằng sự nỗ lực vượt bậc chỉ trong 1 ngày (kể từ khi nhận tin báo tội phạm), Công an huyện Đại Lộc đã làm rõ, nhanh chóng triệt phá đường dây sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và thu hồi đầy đủ tài sản bị chiếm đoạt.

M.T