Ngày 4-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt quả tang Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (trụ sở tại P. 2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Văn An (1996) làm Tổng giám đốc, có hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản như trên, Công ty Lộc Phúc đã thu lợi 20 tỷ đồng mỗi tháng.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của nhiều nạn nhân tố Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng các đối tượng đã "vẽ" lên dự án, rồi rao bán với giá 2-3 tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, sáng 31-8-2023, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện các đối tượng trong Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” một “dự án ma” tại xã An Viễn (H. Trảng Bom, Đồng Nai) nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay lập tức, hàng trăm CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng 185 đối tượng liên quan; trong đó có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 người là khách hàng (nạn nhân bị lừa đảo) đưa về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yen Nhật; 3.500 USD; 24,3 lượng vàng; 7 ô-tô các loại để phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, vào khoảng tháng 6-2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đưa nạn nhân "vào tròng", Công ty Lộc Phúc tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP Hồ Chí Minh chụp ảnh, đăng trên website của Công ty Lộc Phúc và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP Hồ Chí Minh đã tìm và liên hệ với Công ty Lộc Phúc. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do công ty phát. Mỗi khách hàng, đối tượng chỉ sử dụng một sim rồi bỏ. Khi khách hàng yêu cầu được đi xem, mua nhà ở TP Hồ Chí Minh, các đối tượng hẹn họ tới một quán cà-phê đã định trước, rồi đưa lên ô-tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại “dự án ma”.

Lúc này, trên ô-tô, các đối tượng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và người chuyên đóng vai "quần chúng" của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt làm AC (gọi là chân gỗ). Đồng thời, dùng tiền của công ty đưa cho số "chân gỗ" này để tiếp cận khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản nhằm tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Đến địa điểm dự án do Công ty Lộc Phúc tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhân viên AC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng. Đồng thời, bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Cùng với đó là AC “diễn vai” góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng “chiết khấu giả”. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được. Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên xe ô-tô loại 7 chỗ và đi cùng AC, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại công ty tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60-70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.

Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối. Khi đó, khách hàng muốn được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không phải ở vị trí đã được công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà ở vị trí khác, cách xa hàng chục kilômét, giá trị thấp hơn rất nhiều.

Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo, nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.

Qua đây, cơ quan Công an kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

B.T – TTXVN