Giăng bẫy cho vay “nóng”

Do tác động của thời kỳ “hậu Covid-19” nên đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng thực tế đó, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” đã giăng bẫy nhằm cho vay “nóng” với lãi suất gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật. Khi một số người dân đến thời điểm đóng lãi, trả nợ nhưng chưa có tiền để thanh toán, các đối tượng đã đến tận chỗ ở hoặc gọi điện đe dọa, gây phức tạp tình hình ANTT tại địa phương.

Sau quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp một số khó khăn do các đối tượng hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều phương thức như liên lạc với người vay tiền qua điện thoại, giải ngân và thu lãi qua ngân hàng; ngoài các đối tượng ở Diễn Châu còn xuất hiện những đối tượng ở các tỉnh, thành khác có hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14-12, Công an huyện Diễn Châu đã phá chuyên án, bắt giữ đồng loạt 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (1989, trú Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Cao Văn Ba (1973), Nguyễn Văn Dũng (1975) và Nguyễn Thị Huyền (1992, đều trú H. Diễn Châu); thu giữ 4 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ, hợp đồng liên quan đến việc cho vay tiền.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an chứng minh các đối tượng đã cho một số người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu vay tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố 4 đối tượng nói trên về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Phá đường dây lô đề qua mạng

Bên cạnh việc “đánh mạnh” vào tội phạm tín dụng đen, Công an huyện Diễn Châu đã tập trung đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Mới đây, ngày 17-12, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề quy mô lớn do Hồ Thị Hà (1982, trú tại TP Vinh) cầm đầu, bắt giữ 9 đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đường dây lô đề do Hồ Thị Hà cầm đầu, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ. Hàng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại, messenger, zalo cho Hà. Sau khi có kết quả xổ số, Hà tính toán tiền thắng thua cho các đại lý, thông báo qua tin nhắn điện thoại và xóa hết các tin nhắn nhằm tiêu hủy tài liệu, chứng cứ; số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu tháng 11-2023 và riêng số tiền đánh bạc trong ngày 17-12 chứng minh được là 320 triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Công an huyện Diễn Châu thu giữ 15 ĐTDĐ, 5 sổ sách ghi số lô đề, 8 cáp lô đề, 5 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Việc triệt phá 3 chuyên án “tín dụng đen” và đánh bạc đã được quần chúng nhân dân biểu dương, ủng hộ và ghi nhận. Đây là một trong những thành công bước đầu trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân, đón Tết.

DƯƠNG HÓA