Đáng nói, đường dây tội phạm này hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu hành vi phạm tội. Dòng tiền được luân chuyển nhanh qua nhiều tầng tài khoản, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, truy vết.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh, lập chuyên án để đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu Ban chuyên án xác định, từ tháng 4-2026, các đối tượng đã tổ chức, vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan. Các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) câu kết chặt chẽ với một số đối tượng người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín.

Ban Chuyên án cũng xác định được 5 đối tượng chủ mưu trong đường dây tội phạm này, gồm: Chang Chia Hsien (1995) Yu Li Hao (1998); Pan Kun Yen (1992); Hsueh Wei Chung (1994) và Lin Huy Mei (2001; cùng trú tại Đài Loan, Trung Quốc). 5 đối tượng quốc tịch Đài Loan nêu trên trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh). Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng người nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng 2 tháng. Việc thay đổi nơi ăn ở, làm việc liên tục cùng với phương thức quản lý khép kín đã gây nhiều khó khăn cho công tác nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu của lực lượng chức năng.

Cơ quan Công an xác định đường dây này thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định của tổ chức. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng và được yêu cầu không sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng vào việc tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Chỉ trong thời gian hơn 2 tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau khi điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ hoạt động tội phạm của đường dây đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng này, ngày 30-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng tại nhiều địa phương, gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 ĐTDĐ, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong đường dây tội phạm nói trên để điều tra, làm rõ về hành vi: “Đánh bạc” và “Rửa tiền”.

H.T