Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá, thành tích này tạo niềm tin rất lớn cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp đấu tranh có hiệu quả trong công tác tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, kỷ cương trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến chuyên án này, ngày 26-6-2024, Thượng tướng Lương Tam Quang- Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8 dưới nhiều hình thức: cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến (casino)... thu hút hàng trăm ngàn người tại tỉnh Quảng Nam và toàn quốc tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập Chuyên án TGL5, chỉ đạo lực lượng tập trung, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an thu thập thông tin, xác minh làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng phạm tội để đấu tranh, triệt xóa.

Kết quả điều tra xác định, website Gi8 có máy chủ đặt tại Mỹ, do đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây. Để tham gia vào hệ thống, ngoài việc sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, Gi8 còn phát triển app trên điện thoại iOS/Android cho người chơi đánh bạc. Ngoài việc quảng cáo, giới thiệu website Gi8 công khai trên các trang mạng xã hội, các đối tượng còn chèn link vào các trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước... để tiếp cận, thu hút người chơi. Các đối tượng sử dụng hệ thống phân cấp (đại lý cấp 1, cấp 2...) để quản lý các tài khoản người chơi; sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví tiền ảo... để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo gắn trên hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp có liên kết với website Gi8; tiền thắng trong cá cược người chơi dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng của mình.

Thông qua hệ thống thanh toán do các đối tượng tự thiết lập, nhóm đối tượng sử dụng nhiều kênh nạp tiền gắn nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản mua bán tiền điện tử trên các trang web để người chơi lựa chọn khi nạp tiền cá cược và hướng dẫn người chơi sử dụng tài khoản cá nhân chuyển tiền vào các tài khoản trên để quy đổi tiền ảo tham gia cá cược.

Quá trình phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban Chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng trong đó phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng của đối tượng Shen Chia Chi (1980, quốc tịch: Đài Loan, tạm trú TP Hà Nội). Shen Chia Chi đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền trong hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp có máy chủ đặt tại nước ngoài. Ban Chuyên án xác định Shen Chia Chi là đối tượng có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội.

Đến ngày 4-6-2024, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và VKSND tỉnh Quảng Nam tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Shen Chia Chi về hành vi: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Qua đấu tranh, Shen Chia Chi khai nhận mình là quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép “Kênh PN”. Quá trình hoạt động, đối tượng xây dựng, sử dụng các cổng thanh toán trung gian bất hợp pháp để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên Shen Chia Chi. Ngoài ra, Shen Chia Chi mua, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân là người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép PN để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái với quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp tiền và rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.

Qua trích xuất dữ liệu xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỷ đồng. Sau đó, Shen Chia Chi sử dụng số tiền này mua tiền ảo và chuyển số tiền này ra khỏi Việt Nam. Ban đầu đối tượng Shen Chia Chi khai nhận hưởng lợi 5 tỷ đồng và mua 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội với giá trị 3 tỷ đồng. Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Shen Chia Chi về hành vi: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

LÊ VƯƠNG

Ngày 30-6, Phòng ANM chủ công, phối hợp Phòng An ninh điều tra – Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị có liên quan đồng loạt phá án, bắt giữ đối tượng cầm đầu và triệu tập làm việc hơn 20 đối tượng trong đường dây: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng xã hội. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, từ ngày 23-5-2024 đến 30-6-2024, đối tượng Nguyễn Hữu Lộc (1983, trú P. Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam) tổ chức đường dây đánh bạc trái phép trên không gian mạng cho nhiều đối tượng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia với số tiền trên 50 tỷ đồng. Vụ việc hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng. X.MAI