Trong giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan trực tiếp về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp), “Rửa tiền” (445.747 tỷ đồng) và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng). Các bị cáo khác kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc đề nghị xem xét lại một số hành vi.

Trước đó, ngày 17-10-2024, Tòa sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm về tội “Rửa tiền”, 8 năm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hình phạt là chung thân. Đối với 33 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên từ 2 năm tù đến 23 năm tù.

Theo HĐXX dựa trên các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo, đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Trong đó có lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống, rửa tiền 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hội đồng Xét xử buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch HĐQT từ khi thành lập đến nay.

Khoảng tháng 8-2018, Ngân hàng SCB đang ở trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB của công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo nợ xấu kéo dài. Do đó, Trương Mỹ Lan chủ trì, họp bàn với các bị cáo là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt (Công ty chứng khoán Tân Việt) nhằm chọn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành, tư vấn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và mục đích cá nhân khác.

Thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, từ năm 2018 đến năm 2020, các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt chọn 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo, với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu rồi chào bán bất hợp pháp, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

Ngoài ra, cáo từ năm 2012 đến 2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng 23 công ty tại Việt Nam và nước ngoài để chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng). Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn bị cáo buộc tội “Rửa tiền” từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB với số tiền 445.747 tỷ đồng.

T.H