VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án kinh doanh vàng trái phép tại Cty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG) về các tội: “Kinh doanh trái phép”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trong vụ án, 10 bị can: Phạm Đức Tài (1979, nhân viên Công ty IG); Mai Xuân Tú (1950, Tổng Giám đốc Công ty IG); Lưu Công Khánh (1982, nhân viên kỹ thuật chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Lương Trần Hưng (1989, Giám đốc chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương); Trần Hồng Nhung (1989, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Ngọc Thế (1991, nhân viên Công ty IG); Lưu Trung Kiên (1991, nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Vũ Văn Thuấn (1989, nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Giới (1993, nhân viên Công ty IG); Nguyễn Doãn Hùng (1983, trú Phong Châu, H. Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” theo quy định tại Điều 159, khoản 2, điểm c, d – Bộ luật Hình sự 1999.
Ngoài ra, 3 bị can: Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh và Vũ Đình Hùng (1983, trú P. 5, Q. Gò Vấp, TPHCM, là kỹ sư công nghệ thông tin) còn bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 226 b, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự 1999.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2013 đến đầu tháng 2-2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty cổ phần kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG, trụ sở chính đặt tại 165-Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội. Phạm Đức Tài để cho anh rể là Nguyễn Ngọc Hải đứng tên đại diện, rồi mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên (riêng chi nhánh Thái Nguyên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 2-12-2014). Số tiền Công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
KIM ANH
