Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 22-4-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Hồ Thị Kim L. (1989, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tố cáo Nguyễn Ngọc Thành lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5,8 tỷ đồng thông qua việc mua bất động sản.

Theo tố cáo của người bị hại, khoảng tháng 8- 2022, bà Hồ Thị Kim L. biết Công ty Cổ phần Ý An Khang rao bán đất thuộc dự án Cella Central (tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ cũ). Do có nhu cầu mua đất làm nhà, bà L. đã trực tiếp đến gặp Nguyễn Ngọc Thành là tổng Giám đốc Cty Ý An Khang. Sau khi xem đất, bà L. đồng ý mua lô đất số 16, diện tích 98m2, thuộc dự án Cella Central với giá hơn 6,5 tỷ đồng.

Ngày 17-10-2022, bà L. đặt cọc 200 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Hưng do Thành cung cấp. Sau khi bà L. chuyển tiền, Thành làm giấy thoả thuận đặt mua đề ngày 23- 10- 2022 và phiếu thu đề ngày 17-10- 2022 rồi cho bà L. giữ bản gốc.

Hai tuần sau, Thành hẹn bà L. cùng ký kết “Hợp đồng cam kết chuyển nhượng đất nền CELLA CENTRAL” số 05/HĐCKCN-YAK. Theo hợp đồng số tiền phải đóng được chia làm 6 giai đoạn, đồng thời Thành cam kết sau 210 ngày kể từ khi ký Hợp đồng cam kết chuyển nhượng sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà L. Sau khi ký hợp đồng, bà L. chuyển tiền vào số tài khoản của Thành theo các giai đoạn đóng tiền ghi trong hợp đồng.

Đến ngày 15-2-2023, bà L. đã chuyển tiền cho Thành để mua đất là 5.890.657.000 đồng. Khi đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà L. nhiều lần đến gặp Thành để nộp tiền đất đợt cuối và lấy Giấy CNQSDĐ nhưng Thành trả lời chưa ra sổ được và nhiều lần xin gia hạn thời gian.

Đến tháng 9-2023, thấy Thành không làm thủ tục chuyển nhượng đất như phiếu hẹn, bà L. tìm hiểu thì được biết thửa đất của Thành không được cấp phép phân lô, bán nền. Dự án Cella Central chỉ là “bánh vẽ” do Thành tự tạo và rao bán mà không có giấy phép quy hoạch của cơ quan chức năng. Thực tế, thửa đất trên đã bị cơ quan chức năng tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng. Do đó, bà L. đã gửi đơn tố cáo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Thành dù biết rõ thửa đất trên đang thế chấp tại ngân hàng, đang bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng…, nhưng vẫn tự lập ra dự án Cella Central, tự vẽ, in ấn sơ đồ, phân lô bán nền khi chưa được cấp phép (thực tế là không có dự án này) để đưa lên các trang mạng xã hội cũng như ký hợp đồng với Công ty môi giới Bất động sản Hưng Phát để quảng cáo, giới thiệu, tư vấn dự án cho người mua biết. Với thủ đoạn trên Thành đã chiếm đoạt của bà Hồ Thị Kim L. số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Ngọc Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 12-8-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thành về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bắt tạm giam bị can để điều tra làm rõ.

X.SƠN