Như đã thông tin, sau khi bà Ngô Phương Anh (chủ nhà số 261- Phan Đình Phùng, P. 2, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Bùi Thị Anh Thư đến CATP Hà Nội, tháng 10-2017, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng để điều tra, giải quyết.

Bị cáo Bùi Thị Anh Thư và 3 bị cáo đồng phạm: Hạnh, Long, Chung tại tòa.

Sau thời gian dài điều tra, ngày 11-1-2018, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, “Giả mạo trong công tác”, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Anh Thư. Đến thời điểm này, số tiền mà Thư chiếm đoạt của bà Anh được xác định là 29.880.000.000 đồng. Ngày 24-12-2019, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thế Long, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Đàm Văn Chung về hành vi: “Giả mạo trong công tác”. Tại cơ quan CA, Chung thừa nhận đã nhận được số tiền phí làm 2 thẻ tiết kiệm từ Thư là 620 triệu đồng, Chung giữ lại 124 triệu đồng, số còn lại đưa cho Hạnh nhưng không có giấy tờ chứng minh. Hạnh chỉ thừa nhận có nhận từ Chung 80 triệu đồng và đã đưa cho Long 5 triệu đồng để trả các khoản phí mà Long đã đóng thay cho Hạnh.

Không chỉ làm thẻ tiết kiệm ảo để lừa chiếm đoạt nhà đất của bà Ngô Phương Anh, quá trình điều tra, cơ quan CA còn làm rõ, Bùi Thị Anh Thư còn có hành vi lừa đảo tiền của nhiều người khác. Cụ thể, biết Thư muốn bán khu đất tại địa chỉ 261- Phan Đình Phùng (P.2, TP Đà Lạt), ông Nguyễn Văn Mỹ (trú P. Phước Long A, Q.9, TP Hồ Chí Minh)- Giám đốc đại diện theo pháp luật của Cty Cổ phần địa ốc Thiên Ân đặt vấn đề mua lại. Ông Mỹ đã đến Phòng TN&MT TP Đà Lạt tìm hiểu và biết mảnh đất tại số 261- Phan Đình Phùng do Thư đứng tên hiện không bị tranh chấp, khiếu kiện. Ngày 1-4-2016, ông Mỹ ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Khuê (nhân viên tại Cty Thiên Ân) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất với Thư với giá trị chuyển nhượng là 10 tỷ đồng. Mục đích của việc làm này là để đảm bảo nghĩa vụ Thư phải trả lại 10 tỷ đồng đã mượn của ông Mỹ trước đó. Đồng thời Thư cũng làm giấy biên nhận đã nhận đủ số tiền 10 tỷ đồng từ ông Mỹ. Số tiền này Thư đã trả cho bà Anh hơn 6 tỷ đồng, số còn lại tiêu xài hết.

Đến ngày 2-5-2016, Thư tiếp tục mượn ông Mỹ 15 tỷ đồng nhưng do không có tiền nên ông Mỹ đã đứng tên bảo lãnh cho Thư vay 15 tỷ đồng từ ông Nguyễn Chí Thọ, thời hạn vay 60 ngày. Tiếp đến, ngày 3-6-2016, Thư có văn bản cam kết bảo lãnh trả nợ thay cho Cty Thiên Ân để Cty Thiên Ân được vay số tiền 28 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 11, TP Hồ Chí Minh theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức. Số tiền 28 tỷ đồng được Cty Thiên Ân dùng vào mục đích kinh doanh và trả 15 tỷ đồng cho ông Thọ, khoản tiền mà trước đó ông Mỹ đã bảo lãnh để Thư vay từ ông Thọ.

Đến ngày 15-7-2016 Thư và ông Mỹ ký kết hợp đồng ủy quyền có công chứng với nội dung: Thư ủy quyền cho ông Mỹ tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 11 TP Hồ Chí Minh có quyền đối với khu đất 261-Phan Đình Phùng, thời hạn ủy quyền là 30 năm. Cũng do tin tưởng sẽ thu lại được tiền từ tài sản nhà, đất tại số 261- Phan Đình Phùng nên khi Thư hỏi mượn thêm tiền, ông Mỹ không ngần ngại, nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Thư với tổng số tiền là 2 tỷ đồng. Đến thời điểm tháng 8-2018 số tiền mà Thư đã chiếm đoạt của ông Mỹ là 27 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác cũng rơi vào bẫy lừa của Thư bằng chính khu đất 261 Phan Đình Phùng là ông Nguyễn Đức Nhân (trú P.28, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Biết Thư muốn bán khu đất 261- Phan Đình Phùng, ngày 5-1-2018, ông Nhân đến địa chỉ 261- Phan Đình Phùng để xem đất. Chiều cùng ngày ông Nhân và Thư đã thỏa thuận ký hợp đồng đặt cọc mua khu đất 261- Phan Đình Phùng với giá 54 tỷ đồng, ông Nhân sẽ đặt cọc cho Thư 5 tỷ đồng. Thư cam kết khu đất là tài sản của mình, không có tranh chấp, nhưng thực tế vào thời điểm đó vụ án đang được Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng thụ lý giải quyết, khu đất đang bị phong tỏa. Ông Nhân không biết điều này nên đã 2 lần chuyển tiền cọc cho Thư với số tiền 5 tỷ đồng.

Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung và hoàn tất cáo trạng, ngày 20-8-2020, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án ra xét xử công khai. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình tranh tụng tại tòa đã làm rõ hành vi lừa đảo của Thư đối với nhà và đất của bà Ngô Phương Anh cũng như việc tiếp tay cho kẻ lừa đảo của 2 nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ và người môi giới Đàm Văn Chung. Tuy nhiên, đây là vụ việc nghiêm trọng, để có sự đánh giá khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ động cơ, ý thức của bị cáo Thư trong hành vi lừa đảo tiền của 2 nạn nhân Mỹ và Nhân. 

ĐỨC HUY