Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng chiều 18-6 cho biết, vừa khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty TNHH May Gia Đạt (Cty có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), gồm: Lê Bảo Hoài Linh (1975, trú thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và Đinh Hải Tiến (1986, trú 20 Trần Khát Chân, P.  Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Linh và Tiến, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trụ sở Công ty TNHH F.D.T.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh, trước đó ngày 15-6, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Dũng (1977,  quê H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nơi đăng ký thường trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu. Ông Dũng là cán bộ công chức Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22-11-2017, tại kho hàng của Cty TNHH F.D.T (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), BĐBP Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang 2 xe container chứa hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (trị giá hơn 500 triệu đồng). Qua xác minh, đây là lô hàng của Công ty Gia Đạt, do một người là Nguyễn Cao Cường (1983, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm giám đốc. Trong quá trình điều tra, cơ quan CA xác định, ở xã Tam Tiến không có thôn Nam Đông và cũng không có Công ty tên Gia Đạt, nên việc mượn tên ông Cường là để thành lập Cty “ma” nhằm thực hiện hành vi bất chính.

Cơ quan điều tra cũng xác định, từ ngày 10-8-2017 đến 20-11-2017, Cty này đã liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nhập 11 lô hàng “thiết bị máy may công nghiệp, máy vắt sổ công nghiệp, máy cắt vải, máy dập nút công nghiệp...” về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng). Đây là những lô hàng là máy móc mới 100%, xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá gần 2,6 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Đinh Hải Tiến là em ruột của Đinh Hải Tuấn (1981, quê Quảng Bình, hiện trú tại TP Đà Nẵng - Giám đốc Cty TNHH F.D.T). Trước khi vụ việc bị phát hiện, Tiến được anh ruột giao nhiệm vụ làm dịch vụ hải quan, mở tờ khai hải quan, nhận hàng lậu... Vụ việc hiện đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra mở rộng.

CÔNG HẠNH